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九芝堂股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的补充公告

  证券代码:000989            证券简称:九芝堂            公告编号:2021-056

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021 年8月14日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-049号)。该公告中对《关于修改公司<董事会行使职权实施细则>的议案》、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》未说明表决票数情况,现补充如下(补充内容用斜体文字表示):

  3、关于修改公司《董事会行使职权实施细则》的议案

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  补充后的公告全文如下:

  一、董事会会议召开情况

  九芝堂股份有限公司第八届董事会第五次会议由董事长提议召开,会议通知于2021年8月2日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李振国先生主持,会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

  1、九芝堂股份有限公司2021年半年度报告及摘要

  2021年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号:2021-047),摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-046)

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

  制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2021-053)

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、关于修改公司《董事会行使职权实施细则》的议案

  

  

  修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》(公告编号:2021-054)

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

  

  修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2021-055)

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  九芝堂股份有限公司董事会

  2021年8月17日

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