九芝堂股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的补充公告

　　证券代码：000989            证券简称：九芝堂            公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021 年8月14日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-049号）。该公告中对《关于修改公司<董事会行使职权实施细则>的议案》、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》未说明表决票数情况，现补充如下（补充内容用斜体文字表示）：

　　3、关于修改公司《董事会行使职权实施细则》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　补充后的公告全文如下：

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第五次会议由董事长提议召开，会议通知于2021年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李振国先生主持，会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　1、九芝堂股份有限公司2021年半年度报告及摘要

　　2021年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-047），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-046）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

　　制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-053）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修改公司《董事会行使职权实施细则》的议案

　　修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》（公告编号：2021-054）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

　　修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-055）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2021年8月17日