海联金汇科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002537                  证券简称：海联金汇              公告编号：2021-077

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（1）调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项

　　公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，同意公司将已回购的63,818,494股股份的用途调整为注销减少注册资本。2021年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述63,818,494股股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由1,237,835,239股变更为1,174,016,745股。

　　（2）关于与专业投资机构共同投资事项

　　2021年5月7日，公司与北京智科资产管理有限公司、北京智科产业投资控股集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、广州矩阵天辰信息科技合伙企业（有限合伙）、山东泰瑞汽车机械电器有限公司、山东森鹿皮业有限公司、青岛意联机械工业有限公司、金盈盈签署了合伙协议，拟共同投资设立新余智科碳中和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），拟投资新能源（含氢能）相关行业的优质企业及合伙企业投资决策委员会一致同意的其他产业。合伙企业拟认缴出资额为人民币15,010万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币3,000万元；2021年5月8日，合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照；2021年6月1日，公司收到合伙企业通知，合伙企业已完成了募集工作；2021年6月18日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

　　（3）关于公司全资子公司转让国有建设用地使用权事项

　　2021年5月28日，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房屋征收管理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建设用地使用权收购协议》（甬仑征回〔2021〕第7号），北仑征收中心收购泰鸿机电位于北仑区新碶街道恒山路1536号1幢1号、3幢1号等的土地使用权及地上建（构）筑物（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为178,118,321元，其中收购总价款人民币171,958,331元（房地产评估价值、该地块上所有装修附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币136,465,075元，一次性搬迁和临时安置费、停产停业损失补偿费、货币补偿补助费等人民币35,493,256元），提前签约奖励费人民币6,159,990元（若泰鸿机电在2021年8月20日前将搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币6,159,990元的提前签约奖励费，超出期限不予奖励）。2021年6月1日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的第一笔价款人民币86,000,000元。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2021年8月16日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇        公告编号：2021-075

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，于2021年8月16日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》；

　　公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077）刊登在2021年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

　　公司《章程》修订的内容详见公司于2021年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　此议案尚需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会。详细信息见公司于2021年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇        公告编号：2021-076

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年8月16日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-077）刊登在2021年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司监事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇        公告编号：2021-079

　　海联金汇科技股份有限公司关于全资子

　　公司转让国有建设用地使用权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因宁波市北仑区进行凤凰城规划建设需要，2021年5月28日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房屋征收管理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建设用地使用权收购协议》（甬仑征回〔2021〕第7号），北仑征收中心收购泰鸿机电位于北仑区新碶街道恒山路1536号1幢1号、3幢1号等的土地使用权及地上建（构）筑物（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为178,118,321元，其中收购总价款人民币171,958,331元（房地产评估价值、该地块上所有装修附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币136,465,075元，一次性搬迁和临时安置费、停产停业损失补偿费、货币补偿补助费等人民币35,493,256元），提前签约奖励费人民币6,159,990元（若泰鸿机电在2021年8月20日前将搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币6,159,990元的提前签约奖励费，超出期限不予奖励）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权收购协议的公告》（公告编号：2021-058）。

　　2021年6月1日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的第一笔价款人民币86,000,000元。具体信息详见公司2021年6月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司转让国有建设用地使用权的进展公告》（公告编号：2021-059）。

　　2021年8月16日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的收购总价款的余款人民币85,958,331元以及提前签约奖励费人民币6,159,990元，合计人民币92,118,321元。本次交易涉及的事项已全部完成，公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应会计处理，具体会计处理及对公司业绩的最终影响金额以审计机构的审计结果为准。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券简称：海联金汇          证券代码：002537        公告编号：2021-078

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海联金汇”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　公司于2021年8月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年9月2日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间为：2021年9月2日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年8月26日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）会议见证律师。

　　7、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

　　二、会议审议事项

　　《关于修订公司<章程>的议案》

　　上述议案已经公司2021年8月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，详细信息见公司于2021年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

　　本次股东大会审议的议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年8月31日，上午8:30--11:00，下午13:30--17:00

　　2、登记地点：公司证券部（青岛即墨区青威路1626号）

　　联系人：王玉林先生

　　电话号码：0532-89066166

　　传真号码：0532-89066196

　　电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

　　登记方式：

　　（1） 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

　　（2） 出席会议股东或股东代理人应于2021年8月31日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司证券部（青岛即墨区青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

　　（3） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（4） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

　　七、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此通知。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362537

　　2、投票简称：海金投票

　　3、议案设置及意见表决：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托有效期：2021年  月  日-2021年  月  日

　　委托日期：2021年  月  日

　　附件三：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：2021年   月   日

　　海联金汇科技股份有限公司章程修正案

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议以及2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，且公司已于2021年6月28日完成了63,818,494股回购股份的注销手续，公司拟对《章程》相关条款进行修订，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，修订具体内容如下：

　　公司章程其他条款不变。

　　上述条款的修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日