浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002634                      证券简称：棒杰股份                   公告编号：2021-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于持股5%以上股东减持股份事项

　　2021年5月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东浙江点创先行航空科技有限公司（以下简称“浙江点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,582,567股，占公司当时总股本的2.96%，占剔除回购专户股份数后总股本的3%。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。详见公司于2021年5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-033）。截至本报告期末，浙江点创尚未减持。

　　（二）关于重大资产置换暨关联交易事项

　　为实现公司转型发展，公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。本次交易包括（1）重大资产置换；（2）置出资产后续处置。其中置出资产后续处置以重大资产置换为前提，如本次重大资产置换无法实施，则置出资产后续处置不予实施。

　　2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易预案》（以下简称《预案》）及《关于重大资产重组的一般性风险提示公告》（公告编号：2020-062）等相关公告。

　　2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对《预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。详见公司于2020年10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-072）及《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

　　2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换方案调整的议案》及《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年12月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》等相关公告。

　　2020年12月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，公司已于2021年1月8日、2021年1月15日、2021年1月22日向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函，详见公司于2021年1月9日、2021年1月16日、2021年1月23日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号：2021-001、2021-005、2021-006)。

　　根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年4月29日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年7月31日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012、2021-031、2021-039、2021-042、2021-043）。

　　由于本次交易的财务数据及评估报告有效期已到期，为保证各项相关数据的时效性及准确性以及更客观地体现本次交易涉及资产的财务状况，经与交易相关方协商，双方同意将标的资产审计评估基准日调整为2021年6月30日。截止至本报告日，公司及相关各方正在积极推进审计、评估等相关工作。本次重大资产重组相关各方将根据审计及评估结果对交易方案进行补充和更新，方案补充和更新的实施进度、具体内容及相关补充协议的签署等事项均存在不确定性。此外，本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议及相关部门批准。公司将根据重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　法定代表人：陶建伟

　　2021年8月16日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2021-044

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年8月6日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年8月16日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2021-045

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年8月6日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年8月16日在公司会议室采用现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够如实地反映公司2021年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2021年8月16日