深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的公告

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股      公告编号：2021-44号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2021年8月13日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，决定终止非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回相关申请文件，公司已与深圳市前海阳诚实业发展有限公司签署《关于终止履行<非公开发行A股股票之股份认购协议>的协议》。现将相关情况公告如下：

　　一、非公开发行A股股票事项的概述

　　公司2016年3月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2016年8月2日召开的公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2016年9月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但至今尚未取得中国证监会发行批文。

　　二、关联交易的主要内容及关联方信息

　　前海阳诚承诺认购的股票数量不低于公司本次实际非公开发行股票数量的15%，前海阳诚接受本次非公开发行的询价结果，认购价格与其他投资者的认购价格相同。

　　前海阳诚系公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

　　前海阳诚基本情况

　　中文名称：深圳市前海阳诚实业发展有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　注册资本：2,000万美元

　　法定代表人：申成文

　　经营范围：计算机软件、信息系统软件的研发；经济信息咨询（不含限制项目）；供应链管理；物业管理；服务外包信息技术支持管理

　　股权结构：

　　财务数据：

　　三、终止协议主要内容

　　1、协议主体：

　　甲方：深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　乙方：深圳市前海阳诚实业发展有限公司

　　2、鉴于《股份认购协议》项下的非公开发行股票拟撤回申请，双方一致同意，自甲方本次非公开发行股票撤回申请且本协议生效之日起，双方于2016年2月26日签署的《股份认购协议》即行终止，双方同意不再享有或承担《股份认购协议》项下所约定的权利、义务，也不得以上述协议的约定向对方主张任何权利或索赔要求。

　　3、双方确认，就《股份认购协议》的履行不存在任何纠纷及潜在纠纷。

　　4、任何一方因违反本协议条款而给另一方造成经济损失的，应承担相应的民事责任并对守约方的损失给予赔偿。

　　5、本协议自双方加盖公章并经甲方股东大会审议批准之日起生效。

　　四、终止非公开发行A股股票并撤回申请文件对公司的影响

　　公司拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、终止非公开发行A股股票并撤回申请文件的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年8月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，董事会同意公司终止非公开发行A股股票撤回申请文件并与前海阳诚签署《关于终止履行<非公开发行A股股票之股份认购协议>的协议》。

　　本次拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案需提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　公司监事会同意本次《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　3、 独立董事事前认可意见

　　公司拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响。本项议案涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将终止非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案提交公司董事会审议。

　　4、 独立董事独立意见

　　公司拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响。本项议案涉及关联交易，董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止非公开发行A股股票并撤回申请文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　5、《关于终止履行<非公开发行A股股票之股份认购协议>的协议》。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年八月十六日

　　股票代码：000042             股票简称：中洲控股           公告编号： 2021-45号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第六次会议审议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、现场会议时间：2021年9月1日（星期三）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30。下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月25日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》。

　　以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案为关联交易事项，审议时关联股东需回避表决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2021-44号公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授

　　权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　4、登记时间：2021年8月31日上午 9：00-12：00 和下午 13：30-17：30。

　　会务联系人：黄光立              电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

　　联系电话：0755-88393609        传    真：0755-88393677

　　登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。

　　本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360042。

　　2、投票简称：中洲投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月1日上午9：15，结束时间为2021年9月1日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股份性质：                     委托人股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　授权委托代理人签名：                 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名及公章）：

　　委托日期：2021年  月   日

　　证券代码：000042       证券简称：中洲控股        公告编号：2021-43号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司以房地产开发为主营业务，其他业务涵盖酒店经营、资产管理、物业管理、商业管理、股权投资等领域。公司拥有丰富的土地储备，房地产项目主要分布在粤港澳大湾区、成渝都市圈、大上海都市圈和青岛区域，自持并经营五星级酒店、甲级写字楼，拥有专业的物业管理公司。

　　（一）报告期内外部环境分析

　　2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是“十四五”规划开局之年。立足新发展阶段，国家牢牢坚持房住不炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期。同时加快发展保障性租赁住房，促进产城融合、职住平衡，突出住房的民生属性，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现全体人民住有所居。

　　2021年上半年，我国房地产市场调控措施不断趋严，金融机构房地产贷款集中度和重点房地产企业融资受到严格监管，据克而瑞统计，2021年上半年100家典型房企的融资额为6090亿元，同比下降34%，环比下降29%，是2018年以来的最低水平。房地产市场过快上涨势头得到控制，全国商品房销售增速持续放缓，国家统计局数据显示，2021年上半年全国商品房销售面积增速由1-2月的104.9%下降到1-6月的27.7%。

　　（二）公司的经营业态及区域竞争优势

　　公司房地产项目主要分布在粤港澳大湾区、成渝都市圈、大上海都市圈和青岛区域，各区域布局及主要竞争优势如下：

　　1、以深圳总部为核心，辐射粤港澳大湾区。

　　公司总部位于深圳，在深圳核心区域拥有大量优质资产，包括高端商住项目、商办项目、酒店项目、产业项目等。其中中洲滨海华府、中洲滨海商业中心项目位于福田区，由公司受托经营管理，是集海幕大宅、品质公寓、超甲级写字楼、精品酒店和主题商业街区等多元复合业态的综合体项目；中洲坊创意中心项目位于罗湖区笋岗清水河片区门户地段，集商务办公、创意办公、公寓及商业于一体，是标杆性城市综合体项目，现已逐批入市销售；黄金台项目位于龙华区深圳北站核心商务区内，交通便利，区位优势明显；宝安26区项目规划功能主要为商业、办公和酒店，是“商贸居住综合区”的重要组成部分；中洲控股金融中心为甲级写字楼和高端酒店，是南山中心区地标性建筑，现已引入众多国内外优质企业入驻。

　　公司深耕惠州区域多年，经过多渠道、多方式拓展，目前公司开发的项目已遍布惠城、惠阳、仲恺、博罗等区域，形成多盘联动态势，惠州中央公园项目在市场积累了良好的企业声誉及深远的品牌影响力，惠州公司常年跻身惠州房企销售排行榜前十位，已成为中洲控股在粤港澳大湾区的核心区域公司。

　　公司积极布局广州、东莞、佛山等区域。主要项目有广州南沙国际风险投资中心、佛山璞悦花园、东莞里程花园、东莞上一村等项目。其中广州南沙国际风险投资中心项目位于南沙自贸区明珠湾起步区，该区域将重点发展高端总部经济基地，未来区位价值凸显；东莞上一村项目是位于东莞的村企合作项目，是公司布局东莞区域的重要切入点。

　　2、重视成渝都市圈，积极开拓西南市场。

　　公司在成渝区域深耕多年，落地开发多个项目，成都中央公园、成都锦城湖岸、重庆半岛城邦等项目获得市场广泛认可，在成渝区域的市场认可度持续提升。

　　3、稳固大上海都市圈，打造高品质品牌形象。

　　公司在大上海都市圈市场地位显著提升，已形成多城、多区、多盘联动格局。公司已在长三角多个城市有战略布局，目前已进入上海、无锡、嘉兴等核心城市，开发和销售的项目主要有上海珑湾、珑悦，无锡崇悦府、花溪樾院，嘉兴花溪地、花溪源著等项目。

　　4、夯实青岛区域，抢占市场高地。

　　公司青岛半岛城邦项目区位优越，靠近青岛胶东国际机场，连续多年位居胶州销售金额前列，带动了少海片区整体置业热度，为中洲品牌在青岛赢得良好的市场口碑。

　　（三）报告期内公司主要经营管理工作回顾

　　公司2021年上半年实现房地产销售面积29.3万平方米，销售金额41.6亿元，完成上半年目标的74%，营业收入39.56亿元，同比增长12.50%。

　　全年主要经营及管理工作如下：

　　1、克服疫情影响，保障营销回款。公司秉持“因城施策，一案一策”的营销原则，深挖市场潜力，以回款为中心，坚持业绩导向，全力克服疫情影响，完成半年度销售目标的74%。

　　2、运营管控提质增效。重视节点达成和工程管理复盘，完善会议管理，优化审批流程，进一步提升运营效率。计划管理重在前置，通过强化节点风险预判、落实节点动态跟踪、协调重点事项推进等方式，上半年节点达成率超80%，同比提升35个百分点；工程管理重在预防，持续开展季度综合巡检，通过落实前期策划、过程监督、预警督办、整改闭环等一系列管理动作，各城市公司项目质量、管理水平逐步提升，项目交付质量得到有力保障，2021年上半年交付面积合计约32万㎡，平均到访交付率超99%，同比提升14个百分点。

　　3、稳健投资，拓展方式多样化。公司秉持稳健投资、稳步成长的发展理念，审慎投资、因城施策，顺应政策导向，抵御市场风险，持续加强多元化的投资拓展能力。

　　4、2021年，公司高度重视现金流安全，资金管理以收定支，稳步调整经营节奏，取得收支平衡。

　　5、资产板块总体经营稳定。旗下商置公司多措并举完成了半年度经营目标，运营面积27.6万平方米，平均物业出租率达91%；物业公司加大项目拓展力度，累计签约服务面积922.2万平方米；酒管公司经营面积15.68万平方米，受疫情短暂反弹影响，酒店业绩受到一定冲击。在疫情防控常态化阶段，资产板块开源节流，积极创收，保证持续稳定的经营收入，同时不断提升服务，树立品牌，为公司资产实现保值、增值。

　　（四）累计土地储备情况

　　（五）主要项目开发情况

　　（六）主要项目销售情况

　　（七）主要项目出租情况

　　（八）融资途径

　　单位：万元

　　（九）发展战略和未来一年经营计划

　　1、行业格局与趋势

　　国际政治经济形势正在发生深刻变化，全球经济复苏仍有诸多不确定因素。中央坚持房住不炒总基调，防范化解金融风险，稳地价、稳房价、稳预期，调控趋向精准化和灵活化。新时期下，区域分化加剧、企业集中度持续提高，行业或将出现以下趋势：

　　（1）时代红利：由短期暴利转向长期价值。土地招拍挂市场竞争激烈，极低成本的土地资源几乎不复存在；房地产长效机制建立，商品房销售价格受到严格调控；重点房企的资金及融资杠杆受到监控，高杠杆、高周转的模式难以为继。新时期下，城市核心资产的运营收入占比将逐步提高，城市更新、产城融合等较长周期的项目模式有望占据更大的市场份额，这就要求房企具有更长期的价值观念，打磨多业态的产品力和全周期的竞争力。

　　（2）行业竞争：由简单打法转向全面发展。过去二十年，众多房企借助土地与政策红利、人口与金融红利得以快速发展，开发销售的业态较单一，对企业内功的要求也较低。目前常住人口城镇化率已超过60%，改善型需求持续增长，未来市场对于产品创新、产品质量、公共利益的需求将更加强烈，整个行业都要加快适应。中国的房地产企业将迎来人才培养、品牌管理、产品创新、资产运营、科技创新等综合能力全面竞争的新时代。

　　（3）企业经营：应势而为有望实现新发展。针对重点房地产企业的“三道红线”政策正在试点推进，针对银行业金融机构房地产贷款集中度的“五档管理”已经实施，核心城市住宅用地开始“两集中”出让。面对新的政策导向，房地产企业预计将作出多方面的调整，在资金端要加强风险防范、控制资金杠杆，在产品端要聚焦优质资产、提升品牌效益，在运营端要调整经营节奏、适应集中供地模式。展望未来，基本面扎实的企业有望实现在核心城市的快速深耕与跨越式发展。

　　2、公司发展战略

　　（1）规模稳健。公司坚持稳中求进的发展总基调，充分发挥资源协同优势，以稳健适当的企业规模，走出一条符合城市发展规律的高质量增长之路。

　　（2）资产增值。进入不动产时代，资产板块地位凸显，可以提供持续稳定的现金流、实现资产保值增值和长期利润增长、提升中洲知名度和美誉度，助力地产板块穿越调控周期。

　　（3）品牌重塑。新时期新气象，公司要努力打造更优质产品、提供更优质服务，借助“中洲会”等平台进一步提升品牌宣传能力，努力成为国内一流的城市综合运营商。

　　（4）有所突破。密切关注与切入市场局势中新的机会点，在公司深耕的城市和区域提升品牌影响力，努力提高市场份额，保持优异的成长性和核心竞争力。

　　3、2021年工作目标和重点工作

　　2021年，公司计划实现房地产销售面积61万平方米，销售金额134亿元，房地产开发投资60亿元，新增土地储备计容积率面积40万平方米，新开工建筑面积102万平方米。

　　在新的一年，中洲控股将采取“稳健经营，精细管理”的经营策略，以“促融合，稳经营，创品质，增效益”为核心，重点完成以下工作：

　　（1）整合资源，积极拓展。

　　公司将以长期高质量发展为目标，发扬中洲“敢闯敢试，先行先试”的深圳拓荒牛精神，高效协同，努力破解土地成本高企、房企融资逐渐收紧等难题。提升经营思维，聚焦重大机遇，将传统的地产开发与商业、产业、物业等城市运营配套服务紧密结合，形成更成熟的城市运营能力和差异化的土地获取能力。

　　（2）快销快回，财务稳健。

　　中洲将坚持稳健的现金流管理，保证资金安全；同时坚持目标导向，冲刺营销，攻坚回款。在营销方面，力争重点项目的销售价格取得新突破，实现成交量、价齐涨。合理控制营销费用支出，强化自拓和老带新销售，提高品牌粘性，努力降低渠道销售占比，做好媒体投放费效评估。在回款方面，2021年继续落实回款量化考核，加强预算管理和监管资金盘活，促进回款率稳步提升。在资金支出方面，贯彻以收定支的额度管理，优化相关机制，保证收支平衡。

　　（3）锤炼产品，打造品牌。

　　伟大的品牌源于过硬的品质。2021年预计新开工8个项目/批次，公司将继续把好供应商准入关，坚守产品质量关，加强计划运营协调功能，落实安全文明施工，严格把控建设过程，精雕产品品质。

　　公司将认真打造优质产品，用心提供客户服务，力争完美验收交付，同时加强品牌宣传和价值输出，积极参与公益活动，建立优良的品牌形象。用最优质的产品和服务，全力打造中洲品牌，将对城市未来的想象，实实在在地交付到中洲的业主手中。

　　（4）强化管控，增加效益。继续做好审计工作，管控公司经营风险。针对合作纠纷等重大诉讼案件，集中力量妥善处置，守护公司核心利益。充分发挥人力行政支撑保障作用，优化组织架构，完善绩效考核制度，增强组织效能。按照“以目标成本管控为中心、以全过程成本管控为手段、以结果考核为导向”的策略精打细算，持续推动总包预结算工作，减少和杜绝无效成本，落实索赔和反索赔工作，确保经营成本投入效率的最大化，切实增加公司效益。

　　（十）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止2021年06月30日尚未结清的担保金额计人民币96.13亿元。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董事长：贾帅

　　2021年8月17日

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股             公告编号：2021-41号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第六次会议通知于2021年8月3日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年8月13日在深圳市中洲万豪酒店多功能厅召开，以现场方式进行表决。

　　3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意本公司2021年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。

　　具体内容详见本公司同日发布的 2021-43号公告《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　2、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》。

　　公司于2021年8月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，董事会同意公司终止非公开发行A股股票并撤回申请文件。

　　本次拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见本公司同日发布的 2021-44号公告《关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的公告》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2021年9月1日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2021-45号公告《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十六日

　　股票代码：000042             股票简称：中洲控股            公告编号：2021-42号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2021年8月3日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次监事会于2021年8月13日在深圳市南山区中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。

　　3、本次监事会应参加表决监事3名，监事赵春扬因公未能出席本次会议，授权委托陈玲代为出席并行使表决权，授权及实际参加表决监事3名。

　　4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》。

　　根据公司2021年半年度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会对公司2021年半年度报告内容发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》

　　根据公司实际情况及董事会的审议情况，监事会发表审核意见如下：

　　公司监事会同意本次《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年八月十六日