陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2021-44

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年8月16日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，第七届监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举刘武周先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　同意选举郭建军先生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谢洪涛先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》

　　同意聘任张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生担任公司副总经理；聘任杨宇女士担任公司财务总监；聘任原瑞涛先生担任公司总法律顾问。聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生、杨宇女士、原瑞涛先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任原瑞涛先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。原瑞涛先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期同公司第七届董事会任期一致。李国强先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》

　　1.第七届董事会战略委员会委员：刘武周先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生，刘武周先生任主任委员。

　　2.第七届董事会薪酬与考核委员会委员：袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生，袁大陆先生任主任委员。

　　3.第七届董事会审计委员会委员：王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生，王冬先生任主任委员。

　　4.第七届董事会提名委员会委员：丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生，丁岩林先生任主任委员。

　　董事会各专业委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。以上各位董事会专业委员会委员个人简历详见公司2021年7月28日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-36号）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　八、 审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　《公司2021年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　上网公告附件：《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

　　（一）聘任的高级管理人员简历：

　　1.谢洪涛，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事、2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理，2021年3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

　　2.张军：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生。2004年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

　　3.袁军为：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2012年5月10日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

　　4.曾钺，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

　　5.尹哲，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理，方正证券研究所所长，广证恒生证券研究所有限公司总裁，北京堡利特资产管理有限公司总经理。2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。

　　6.杨宇，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，工学学士，曾任普华永道会计师事务所高级经理；通用钢铁控股有限公司内审总监；天津力天融金投资有限公司副总裁。2018年12月7日起任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。

　　7.原瑞涛：男，汉族，1988年12月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017年5月19日起任担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。

　　（二）公司证券事务代表简历：

　　李国强：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经济师，拥有证券从业资格、基金从业资格。曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室（公司办公室）副主任（主持工作）、董事会办公室副主任、合规管理处副处长。

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份        公告编号：2021-45号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2021年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年8月16日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会成员一致同意选举监事徐德斌为公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　附件：监事会主席简历

　　徐德斌，男，汉族，1977年10月出生，硕士研究生, 助理经济师、物业管理师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。2017年5月19日起担任公司第六届监事会主席。

　　公司代码：600379        　　　　　　　　　公司简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　（一）2021年2月7日，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉清和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南宝华投资合伙企业（有限合伙）合作设立由公司控股的专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本为人民币1000万元，公司认缴出资450万元，占注册资本45%。2021年3月12日，该合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

　　（二）2020年12月18日，公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对公司全资子公司精密陶瓷气体业务进行混合所有制改。2020年12月29日，以在北京产权交易所有限公司公开挂牌的方式征集意向投资方引进战略投资者。2021年6月25日挂牌期满后，确认宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳氢杰新能源企业（有限合伙）为合格意向投资方，完成摘牌。后续通过竞争性谈判，公司与投资方签署了《增资协议》，于2021年7月20日披露了本次混合所有制改革引入战略投资者的进展公告。

　　本次混合所有制改革引入战略投资者后，新合资公司注册资本3600万元，其中，我公司出资1440万元，占注册资本的40%；宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）出资720万元，占注册资本的20%，深圳氢杰新能源企业（有限合伙）出资1440万元，占注册资本的40%。宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与公司签署了一致行动人协议，成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控制权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。

　　后续公司将依据计划，完成新合资公司的注册登记。新合资公司的基本信息以最终工商登记的信息为准。

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份          公告编号：2021-42

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市公司科技大楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述董事、独立董事、监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选董事、独立董事、监事人数，该等候选人当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：陆群威律师、谢金莲律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2021年8月17日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-43号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于

　　选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了八届二十一次职工代表组长联席会议，经与会职工代表投票表决，一致通过选举牟卫兵先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　附件: 职工代表监事简历

　　牟卫兵：男，汉族，1969年3月出生，中共党员，大专学历。现任陕西宝光真空电器股份有限公司工会办公室主任；曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理，陕西宝光集团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。