中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信         公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月13日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2021年8月16日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》

　　1、议案内容：

　　选举李六兵先生为中贝通信集团股份有限公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》

　　1、议案内容：

　　聘任李六兵先生为中贝通信集团股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

　　1、议案内容：

　　聘任李云先生、陆念庆先生、李维建先生、于世良先生为中贝通信集团股份有限公司副总经理；聘任李云先生为中贝通信集团股份有限公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》

　　1、议案内容：

　　聘任陆念庆先生为中贝通信集团股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

　　1、议案内容：

　　选举李六兵先生、李刚先生、冯刚先生为中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

　　1、议案内容：

　　选举李刚先生、李六兵先生、徐顽强先生为中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　1、议案内容：

　　选举徐顽强先生、崔大桥先生、李云先生为中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

　　1、议案内容：

　　选举崔大桥先生、李云先生、徐顽强先生为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　1、议案内容：

　　根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2021 年半年度报告及其摘要。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于<公司2021 年半年度募集资金与使用情况的专项报告>的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2021年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附：

　　李六兵先生简历

　　李六兵先生，男，1965年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员;1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年7月任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理;2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长;2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长。

　　李六兵先生持有公司9414.92万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于总经理职资格的规定。

　　李云先生简历

　　李云先生，男，1969年出生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,1990年8月-1996年1月任湖北银矿财务科会计、副科长;1996年-1999年任江汉贝斯特财务部主任;2005年8月-2015年7月任贝斯特有限财务部主任、财务负责人;2015年5月至今兼任武汉星网通信设计有限公司执行董事;2015年8月-2019年1月任贝斯特股份董事、财务负责人、董事会秘书;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　李云先生持有公司741.59万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　陆念庆先生简历

　　陆念庆先生，男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1990年-1999年任中国邮电器材中南公司技术员;2000年-2009年任武汉市信科电子有限责任公司副总经理;2009年-2012年任武汉龙翼信息技术有限公司副总经理;2013年-2015年7月任武汉贝斯特通信集团有限公司副总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理;2016年6月-2016年9月曾任广东和新董事;2017年12月至今任中贝通信集团股份有限公司董事;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书。

　　陆念庆先生持有公司102.07万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　李维建先生简历：

　　李维建先生，男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。1982年-1992年任中通建第三工程局施工队长;1992年-2000年任武汉贝斯特通信发展公司副总经理;2001年-2008年任湖北兴网业通信发展公司总经理;2009年-2014年任武汉万朝实业公司总工程师;2015年至今任武汉星网通信设计有限公司总经理;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理,2019年11月至今任天津邮电设计院董事长、经理。

　　李维建先生持有公司76.66万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　于世良先生简历

　　于世良先生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局、第一工程部总工程师;中国通信建设第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理,兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。

　　于世良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信         公告编号：2021-046

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月16日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年8月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　公司拟选举姚少军先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　（二）审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2021 年半年度报告及其摘要。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　（三）审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-047

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1391号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2018年度，公司实际使用募集资金19,692.51万元，收到银行利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元。

　　2019年度，公司实际使用募集资金9,238.51万元，收到银行利息扣除银行手续费等的净额为1,106.74万元。

　　2020年度，公司实际使用募集资金19,420.02万元，收到银行利息扣除银行手续费等的净额为446.97万元。

　　2021年1-6月，公司实际使用募集资金1,113.27万元，收到银行利息扣除银行手续费等的净额为88.71万元；累计已使用募集资金49,464.31万元，累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为1,701.71万元。

　　截至2021年6月30日，募集资金账户余额为13,323.92万元。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为3,000.00万元，募集资金专用账户银行余额为10,323.92万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年11月25日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年06月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况

　　公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况下：

　　单位：人民币万元

　　（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1.总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，尚无法计算效益。

　　2.研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

　　3.补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 总部及分支机构服务机构建设项目

　　总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算为37,755.20万元，公司承诺使用募集资金35,330.67万元，调整后，“总部及分支机构服务机构建设项目”承诺使用募集资金14,223.17万元，变更结余募集的资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。部分实施地点及实施方式也进行了相应的变更。

　　本次关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）以及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-059）。

　　（二） 研发与培训中心项目及信息系统建设项目

　　为适应公司业务规模的不断扩大，提升公司整体形象，改善办公环境及提升工作效率，公司于2019年11月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设武汉市信息增值服务产业化基地（中贝通信大厦）的议案》，决定以自筹资金在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。为促进募集资金投资项目顺利实施，研发与培训中心项目及信息系统建设项目的实施地点也相应进行变更。本次变更事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

　　具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》（公告编号：2020-013）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2021年08月17日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中贝通信集团股份有限公司           2021年半年度           单位：人民币万元

　　注1：募集资金投资项目中补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额，主要系募集资金利息净额用于补充流动资金项目所致。

　　公司代码：603220     　　　　　　　　公司简称：中贝通信

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用