宁波柯力传感科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2021-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟投资标的名称：深圳柯力物联网科技有限公司（以工商登记核准名称为准）

　　● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　● 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　1、宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳设立全资子公司深圳柯力物联网科技有限公司（暂定名）。

　　2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第六次会议 ，以9票赞成 ，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理关于对外投资的相关事项。

　　二、 拟设立公司的基本情况

　　公司拟以自有资金8000万元设立全资子公司深圳柯力物联网科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

　　1、公司名称（拟）：深圳柯力物联网科技有限公司

　　2、注册资本：人民币8000万元

　　3、出资比例：公司持股 100%

　　4、注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁仔路50号凤凰智谷B栋201

　　5、经营范围：物联网技术、互联网技术的研发；实业投资；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；投资咨询；物业服务；商务信息咨询；代理各类广告，计算机、软件及辅助设备、企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机系统集成。

　　上述均以工商行政管理部门核定为准。

　　三、 对外投资的目的

　　本次投资以公司战略为出发点，重点在深圳形成创新高地、投资要地、孵化基地的三地建设。

　　1、在创新高地方面重点考虑五大研发内容，包括微型传感器、其他物理量传感器、MES等SAAS端软件、工业物联网细分设备项目、人工智能等；

　　2、投资要地重点依托集团生态投资战略，聚焦传感器、智能制造工业机器人、智慧物流三大主线加速开展投资工作，投资企业的产业互动、资源共享，发挥1+1>2的生态发展。

　　3、孵化基地重点优质入园企业、投资企业的成果转化和产业加速，企业的培育壮大、优胜劣汰，推进产业链可持续发展。

　　四、 对外投资对公司的影响

　　本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、 对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　2021年8月17日

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2021-044

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于8月7日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

　　本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、  董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

　　审议并通过《关于拟设立全资子公司的议案》,并授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号:2021-043）及相关的公告文件。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年 9月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：603662        证券简称：柯力传感       公告编号：2021-046

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　高管集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况

　　截至本公告披露日，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员林德法先生持有公司股份697719股，占公司总股本比例为0.30%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　林德法先生因个人资金需求，计划于2021年9月9日起6个月内，以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过174429股，即不超过公司总股本的0.0745%，减持价格将由减持实施时的市场价格决定。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　注：上表中“其他方式取得”，是指公司2020年7月3日实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股转增0.4股；公司2021年7月5日实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股转增0.4股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　高级管理人员林德法先生上市以来未减持股份。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，林德法先生在公司首次公开发行股票并上市时作出的自愿锁定股份的承诺如下：

　　1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不由公司回购本人/本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

　　2、若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）本次减持计划系林德法先生因个人资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。林德法先生可能根据监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量、减持时间、减持价格存在不确定。

　　（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三）其他风险提示

　　本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号：2021-033

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年8月17日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月11日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年半年度报告》和《奥翔药业2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603662    证券简称：柯力传感    公告编号：2021-045

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月3日  14 点 30分

　　召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月3日

　　至2021年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021 年 8月30日上午 9：30-11：30；下午 13：00-15：00

　　（二）登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公

　　司董秘办

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

　　委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并

　　加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照

　　（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时

　　间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并

　　与公司电话确认后方视为登记成功

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理

　　（三）会议联系方式

　　联系人：陈建鹏

　　联系电话：0574-87562290

　　传真：0574-87562271

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　地址：宁波市江北区长兴路 199 号

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波柯力传感科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。