深圳丹邦科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　证券代码：002618         证券简称：*ST丹邦       公告编号：2021-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况说明

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002618，证券简称：*ST丹邦）于近日收到公司独立董事陈文彬先生、龚艳女士的书面辞职报告。陈文彬先生因任期已满6年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。龚艳女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，由于独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，陈文彬先生、龚艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈文彬先生、龚艳女士仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

　　陈文彬先生、龚艳女士在担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向陈文彬先生、龚艳女士在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况说明

　　根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会提名徐明华先生、张红艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若本议案经股东大会审议通过，徐明华先生、张红艳女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。本次议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。

　　目前，独立董事候选人徐明华先生、张红艳女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已同意将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会选举。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件：

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　徐明华，男， 1965年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业、南京大学金融学专业，注册会计师、注册税务师。曾任广东一五二煤田地质队财务科科长、广州美地实业发展公司副总经理、侨鑫集团财务高级经理、TCL集团下属捷开通讯深圳公司财务总监。现任广州明信会计师事务所有限公司副所长。

　　徐明华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张红艳，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学，应用经济学专业，理学硕士。曾任郑州中瑞实业有限公司集团资金业务部北京区域负责人、深圳市前海鸿业商业保理有限公司总监，现任北京益莱生物医药有限责任公司CFO。

　　张红艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002618         证券简称：*ST丹邦         公告编号：2021-093

　　深圳丹邦科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年8月17日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》，拟定于2021年9月2日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议：2021年9月2日（星期四）下午15:30

　　（2）网络投票：2021年9月2日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月2日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月27日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

　　上述议案已经第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　上述议案将采用累积投票制的方式逐项表决选举，应选举独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年8月30日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

　　2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

　　登记材料：

　　（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谢凡

　　电话：0755-26511518

　　传真：0755-26981518-8518

　　邮箱：lc@danbang.com

　　邮编：518057

　　5、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

　　（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362618。

　　投票简称：“丹邦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举独立董事（如议案 1.00，有 2 位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日上午9:15，结束时间为2021年8月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　（备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）

　　附件3：

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会会议登记表

　　注：截至本次股权登记日2021年   月   日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：_______________________

　　日期：     年    月   日

　　证券代码：002618         证券简称：*ST丹邦      公告编号：2021-091

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式送达，会议于2021年8月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事陈文彬、龚艳以通讯方式参加会议），本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　鉴于龚艳女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。陈文彬先生因任期已满6年申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会提名徐明华先生、张红艳女士为第四届董事会独立董事候选人。

　　本次补选后，龚艳女士和陈文彬先生不再担任公司独立董事，公司董事会向龚艳女士和陈文彬先生在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

　　公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日