锦泓时装集团股份有限公司第四届 董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2021-080

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月17日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王致勤先生主持，公司监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

　　公司2021年半年度报告的全文，详见2021年8月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年半年度报告》。公司2021年半年度报告摘要，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《锦泓时装集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-082）及《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　公司代码：603518                      　　　　　　　　公司简称：锦泓集团

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-081

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司第四届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年8月17日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

　　公司2021年半年度报告的全文，详见2021年8月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年半年度报告》。公司2021年半年度报告摘要，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《锦泓时装集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-082）及《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月18日