兰州佛慈制药股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002644     证券简称：佛慈制药      公告编号：2021-021

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：石爱国

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　2021年8月19日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2021-020

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年8月18日下午14：00以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《2021半年度报告及报告摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年半年度报告及报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任伏婧女士为公司证券事务代表。自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　伏婧女士已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件和要求。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药        公告编号：2021-022

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任伏婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。伏婧女士简历见附件。

　　伏婧女士联系方式如下：

　　联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

　　联系电话：（0931）8362318

　　传真号码：（0931）8368945

　　电子邮箱：598833623@qq.com

　　特此公告

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日

　　附件：伏婧女士简历

　　伏婧，女，1991年7月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中国民主同盟盟员，本科学历，经济学学士学位，海外留学背景，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月参加工作，2015年7月至2020年2月在公司国际贸易部工作，2020年2月至2021年5月在兰州佛慈国际商务有限公司工作，2021年5月至今在公司董事会办公室工作。

　　伏婧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。