成都智明达电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688636     证券简称：智明达     公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。

　　截止2021年6月30日，公司募集资金已使用14,784.22万元，当前余额28,340.78万元。具体情况如下：

　　募集资金使用及余额明细

　　单位：人民币万元

　　注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　详情见附表1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，未出现问题。

　　特此公告。

　　成都智明达电子股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附表1：

　　成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　单位：万元币种：人民币

　　证券代码：688636           证券简称：智明达         公告编号：2021-039

　　成都智明达电子股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月12日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2021年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　成都智明达电子股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：688636          证券简称：智明达          公告编号：2021-040

　　成都智明达电子股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月12日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2021年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于提名选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会同意提名选举监事邝启宇先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事任期一致。

　　特此公告。

　　成都智明达电子股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　公司代码：688636             公司简称：智明达

　　成都智明达电子股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之 “五、风险因素” 。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688636             证券简称：智明达         公告编号：2021-038

　　成都智明达电子股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月24日14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可在 2021年8月23日17:00 前将关注的问题预先发送至公司邮箱（688636zmd@zmdde.com）成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》及相关公告，为增强与投资者的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司运营情况，公司定于2021年8月24日（星期二）14:00-15:00以网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年8月24日14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

　　（http://sns.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　本次业绩说明会参加人员包括：公司总经理江虎先生、财务总监苏鹏飞先生、董事会秘书秦音女士。最终参加人员以实际出席为准。

　　四、投资者参加方式

　　公司欢迎有意向参加本次说明会的广大投资者在 2021年 8月23日前将关注的问题预先发送至公司邮箱（688636zmd@zmdde.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2021年8月24日 14:00-15:00 登录“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-68272498 61509199-6095

　　电子邮箱：688636zmd@zmdde.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台， 查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都智明达电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日