青岛德固特节能装备股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2021-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月19日

　　证券代码：300950           证券简称：德固特                  公告编号：2021-037

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165号）同意注册，青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。经深圳证券交易所《关于青岛德固特节能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]238号）审核，公司获准在深圳证券交易所创业板上市，公司股票简称“德固特”，股票代码“300950”，正式上市交易日为2021年3月3日，上市后公司总股份数为10,000万股。

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2021-034

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事认真审议了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-036）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认真审议了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认真审议了《关于会计政策变更的议案》,认为公司本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月19日

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2021-035

　　青岛德固特节能装备股份有限公司关于

　　第三届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年8月19日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-036）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司监事会

　　2021年8月19日