北京声迅电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份          公告编号：2021-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　本半年度报告未经审计。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　北京声迅电子股份有限公司

　　董事长：谭政

　　二零二一年八月二十日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2021-035

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年8月9日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会2021年8月20日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2021-036

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年8月9日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2021年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司监事会

　　2021年8月20日