重庆钢铁股份有限公司第九届 董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601005           股票简称：重庆钢铁             公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　2021年8月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

　　董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案

　　1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。

　　2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。

　　3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。

　　4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于公司与四川德胜订立2021年《供应协议》暨关联交易的议案

　　关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：601005股票简称：重庆钢铁             公告编号：2021-062

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　2021年8月20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由监事吴小平先生提议，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于选举公司第九届监事会主席的议案

　　监事会选举吴小平先生为公司第九届监事会主席。

　　表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于公司与四川德胜订立2021年《供应协议》暨关联交易的议案

　　监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　关联监事吴小平先生回避表决本议案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：601005股票简称：重庆钢铁             公告编号：2021-063

　　重庆钢铁股份有限公司关于订立

　　《供应协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“四川德胜”）订立《供应协议》。

　　协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事宋德安、周平已回避表决。

　　公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并发表了独立意见。

　　该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。

　　该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　根据公司生产经营需要，公司拟与四川德胜订立《供应协议》，约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在2021年8月1日至2021年12月31日期间的总额不超过98,700万元。

　　鉴于，四川德胜为公司副董事长宋德安（关联自然人）所控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，协议项下的交易构成关联交易。

　　2021年8月20日，公司第九届董事会第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》，关联董事宋德安、周平已回避表决。该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　同日，公司与四川德胜签订《供应协议》。

　　二、关联方介绍

　　法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司

　　统一社会信用代码：91511111207106953A

　　法人类型：其他有限责任公司

　　注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段8号

　　法定代表人：宋德安

　　注册资本：23,750万元人民币

　　经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、关联交易主要内容

　　（一）签订日期

　　2021年8月20日。

　　（二）合同主体

　　公司与四川德胜。

　　（三）交易期限

　　2021年8月1日至2021年12月31日。

　　（四）协议主要内容

　　公司销售给四川德胜的产品/或物料在2021年8月1日至2021年12月31日期间的总额不超过98,700万元。具体情况如下：

　　（五）定价基准

　　1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。

　　2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。

　　3. 公司向四川德胜销售产品/或物料之价格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料之价格。

　　4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料。

　　（六）付款

　　按照公司销售政策执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与四川德胜订立供应协议，有助于公司持续稳定发展。

　　根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。

　　五、独立董事意见

　　（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。

　　（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：

　　1. 公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。

　　3. 同意《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》。

　　六、监事会意见

　　公司董事会《关于公司与四川德胜订立2021年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月21日