江苏迈信林航空科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688685            证券简称：迈信林              公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金在报告期使用金额及期末余额

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放和使用做出了明确的监管要求。

　　公司分别于2021年4月26日与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、2021年4月29日与中信银行股份有限公司苏州分行、2021年4月28日与招商银行股份有限公司苏州分行、2021年5月6日与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截止至2021年6月30日，公司5个募集资金专户的资金存放情况如下

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2021年5月31日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-003）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为，截止2021年6月30日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、专项说明的批准报出

　　本专项报告已经本公司董事会于2021年8月20日批准报出。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元 币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688685           证券简称：迈信林           公告编号：2021-012

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（临时）会议于2021年8月20日在江苏省苏州市吴中区溪虹路1009号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知已于2021年8月20日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席沈洁召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：688685           证券简称：迈信林           公告编号：2021-010

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于《2021年半年度报告》的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年半年度报告》（以下简称“《2021年半年度报告》”）。经公司自查发现，由于统计错误原因，导致“募集资金使用进展说明”部分数据存在差错，现对半年度报告部分内容进行更正。本次更正不涉及公司财务报表变更，不会对公司2021年半年度财务状况及经营成果造成影响。

　　一、《2021年半年度报告》“第六节 重要事项”之“募集资金使用进展说明”

　　更正前：

　　募集资金使用进展说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　更正后：

　　募集资金使用进展说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月21日