安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2021-032

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告》

　　报告详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2021-033

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席杨圣华先生主持。会议通知于2021年8月10日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告》

　　公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年半年度的财务状况。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2021年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　公司代码：603357                      　　　　　　　　　　公司简称：设计总院

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用