上海悦心健康集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002162              证券简称：悦心健康                   公告编号：2021-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　法定代表人： 李慈雄

　　二零二一年八月十九日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-037

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年8月9日以电子邮件的方式发出通知，会议于2021年8月19日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《2021年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72,725,000股，每股发行价格2.75元。本次非公开发行股份已于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行后，公司总股本由853,775,000股增加至926,500,000股，注册资本由853,775,000元增加至926,500,000元。因注册资本发生变化，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。根据公司2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会决议，已授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》；

　　为规范公司关联交易的管理，维护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《关联交易制度》进行修订。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　修订后的公司《关联交易制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2021-040

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年8月9日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年8月19日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

　　会议由仓华强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《2021年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年八月二十一日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康           公告编号：2021-041

　　上海悦心健康集团股份有限公司关于

　　监事减持计划时间过半未减持公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-028），公司监事仓华强先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过12,500股。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。截至本公告日，仓华强先生的减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　截至本公告日，本次减持计划时间已过半，仓华强先生未减持公司股份，其仍持有公司50,000股股份，占公司总股本的0.0054%。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。

　　2、截至本公告日，仓华强先生预披露的减持计划尚未实施，公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　仓华强先生出具的《股份减持计划进展告知函》。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　证券代码：002162            证券简称：悦心健康         公告编号：2021-039

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72,725,000股，每股面值1元，每股发行价格2.75元，募集资金总额为人民币199,993,750元，扣除不含税的发行费用人民币3,343,741.85元后，募集资金净额为人民币196,650,008.15元。截止2021年6月4日止，公司募集资金专户到账金额为197,893,750元（包括募集资金净额加上发行前已支付的发行费用1,243,741.85元）。

　　上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月4日出具了XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验资报告》。

　　2、募集资金使用情况及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司已使用募集资金152,724,076.80元，其中用于偿还银行借款126,864,207.78元，用于补充流动资金25,859,869.02元。公司募集资金专户余额为15,192,001.23元。募集资金具体变动情况详见下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《上海悦心健康集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。该募集资金管理制度业经2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　依据募集资金管理制度的规定，公司及全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理。2021年6月9日，公司与江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金存放情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　2021年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年八月二十一日

　　附表1：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元