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鲁西化工集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000830       证券简称:鲁西化工      公告编号:2021-043

  债券代码:112825      债券简称:18鲁西01

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会议案全部审议通过。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间:2021年8月20日14:30

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:公司会议室

  3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:董事长张金成先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为90人,代表有效表决权的股份总数为1,011,564,305股,占公司总股份1,904,319,011股的53.12%。

  持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数78,956,894股,占公司总股份的4.15%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18名,代表有效表决权的股份总数为932,996,486股,占公司总股份的48.99%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共72名,代表有效表决权的股份总数为78,567,819股,占公司总股份的4.1258%。

  公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》;

  表决结果为:同意73,915,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份的93.6154%,反对5,041,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的6.3846%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  该议案涉及关联交易,审议上述议案时,关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决,中化投资发展有限公司关联关系为公司控股股东,鲁西集团有限公司关联关系为公司持股5%以上的股东。关联股东张金成、蔡英强、张金林、王富兴、董书国、张雷、杨本华、姜吉涛、王福江、李书海、刘玉才、金同营回避表决,其合计所持股份932,607,411股不计入该议案有效表决权股份总数。

  表决结果:表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市京师律师事务所

  2、律师姓名:鲍雨佳 何彦周

  3、结论性意见:公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司董事会

  二二一年八月二十日

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