保定天威保变电气股份有限公司 关于处置部分闲置房产的公告

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气      公告编号：临2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：为有效盘活存量资产，回收资金，公司决定以公开挂牌转让的方式处置七套闲置房产

　　● 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍

　　一、交易概述

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》，为有效盘活存量资产，回收资金。公司拟通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售所持有的保定市格林漫都小区（位于保定市北二环与向阳大街交口的）商品房七套，其中跃层三套，单元房四套，面积总计1478.14㎡。首次挂牌价格不低于评估值（以国资备案为准），处置价格以实际成交价为准。

　　本次交易未构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　公司聘请上海东洲资产评估有限公司针对本次交易的7套房产进行了评估，并出具了东洲评报字【2021】第1274号《资产评估报告》（见附件1）。

　　评估师履行了必要的评估程序，以资产的持续使用和公开市场等为前提，对评估范围内资产采用市场法进行了评定估算。通过对估价对象周边类似房地产的已知价格作适当的修正得出评估价值。具体结论如下：

　　以2021年5月31日为评估基准日，公司拟处置的位于保定市阳光北大街2188号格林漫都小区的7套房地产的账面值为 713.30 万元，评估值为2963.60万元，评估增值2,250.30万元，增值率为315.48%。详细情况如下：

　　单位：人民币万元

　　以上评估结果已经取得兵装集团国有资产评估备案。

　　上述拟出售房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房产均可持续、正常使用。

　　董事会授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理后续挂牌出售事宜并签署相关合同及文件。

　　三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　公司拟通过产权交易机构挂牌的方式公开对外出售上述房产，最终交易对方和交易价格将根据市场情况确定，并在受让方确定后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司本次拟出售的房产为公司的闲置资产，交易完成后有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率。

　　本次交易能否成功存在不确定性，如交易成功，将对公司当期损益产生正面影响。

　　五、备查文件目录

　　（一）保变电气第七届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）资产评估报告。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临2021-030

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于2021年8月10日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会第二十次会议的通知，于2021年8月20日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十次会议。公司现任4名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司监事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：600550       证券简称：保变电气       公告编号：临2021-031

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　为真实反映公司2021年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　一、2021年上半年各公司计提减值情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2021年上半年计提各类减值1,340.23万元，共减少当期合并报表利润总额1,340.23万元。

　　计提减值具体情况如下：

　　1、坏账准备

　　2021年上半年计提减值增加坏账准备18.43万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账准备18.43万元。其中应收账款计提与转回坏账准备减少坏账损失20.50万元，其他应收款计提与转回坏账准备增加坏账损失38.93万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-18.43万元。

　　2、存货跌价准备

　　2021年上半年部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备1,129.51万元，其中原材料计提1.98万元，在产品计提801.23万元，产成品计提326.30万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,129.51万元。

　　3、合同资产减值准备

　　2021年上半年计提合同资产减值准备192.29万元，主要是各公司按照预期信用损失率计算计提减值准备192.29万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-192.29万元。

　　二、2021年上半年减值计提对公司利润影响情况

　　2021年上半年保变电气合并计提各类资产减值损失1,340.23万元，对合并报表利润总额影响-1,340.23万元。

　　2021年上半年保变电气母公司计提各类资产减值损失1,092.28万元，对母公司报表利润总额影响-1,092.28万元，对合并报表利润总额影响-1151.26万元（母公司对合并范围内公司转回坏账准备58.98万元在合并报表中予以抵销）。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董事研究讨论，予以同意。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　公司代码：600550      　　　　　　　　         　公司简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气      公告编号：临2021-029

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月10日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知，于2021年8月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十九次会议，公司现任8名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2021年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　（三）《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于处置部分闲置房产的公告》。

　　（四）《关于清算注销保定天威华克电力线材有限公司的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“天威华克”）为本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材公司”）的控股子公司，线材公司持天威华克51%股权。天威华克已列入公司的压减计划，原定的处置方式为股权转让。

　　2019年6月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》；2019年9月，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》。公司依照国有产权转让的相关规定通过产权交易市场公开挂牌的方式进行转让，但经多轮挂牌未能成交，为推进压减工作进度，公司决定对天威华克实施清算注销。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日