中国银行股份有限公司 关于对外投资设立中国银行 （澳门）股份有限公司的公告

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行             公告编号：临2021-043

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）拟出资130亿澳门元投资设立中国银行（澳门）股份有限公司（简称“澳门子行”），作为本行所属一级全资子公司管理（简称“本次投资”）。

　　本次投资经董事会审议通过后，无需提交本行股东大会批准。

　　本次投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项。

　　一、本次投资概述

　　经本行2019年6月28日召开的董事会会议审议并全票通过，本行拟出资130亿澳门元，投资设立全资子公司中国银行（澳门）股份有限公司。

　　本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《中国银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

　　本行已收到中国银行保险监督管理委员会的批复和中国澳门特别行政区政府的许可，同意本行设立澳门子行。

　　本次投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项，无需提交本行股东大会批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　澳门子行注册资本为130亿澳门元，注册地为中国澳门，本行持股比例为100%。澳门子行业务包括个人金融业务和当地中小企业金融业务。

　　澳门子行将依照中国境内监管机构和澳门地区监管机构的规定设立治理架构，作为本行所属一级全资子公司管理。

　　三、本次投资对本行的影响

　　本次投资的资金来源为本行自有资金。

　　本次投资是本行为服务国家战略、支持粤港澳大湾区建设、满足中国澳门特别行政区政府发展特色金融需要的重要举措。澳门子行将与现有澳门分行形成合力，构建面向澳门政府、国内外大型企业、当地居民及中小企业的全方位服务体系，提供涵盖商业银行、资产管理、保险、基金、投资和信托等多领域的服务产品，做大做强本行在澳门地区的业务。

　　四、本次投资的风险分析

　　澳门子行筹建工作完成后，还需取得有关监管机构关于开业的批准。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十三日

　　证券代码：601988             证券简称：中国银行            公告编号：临2021-042

　　中国银行股份有限公司

　　关于召开2021年中期业绩发布会的公告

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月30日17:00-18:30

　　● 会议召开方式：网络直播

　　● 网络直播收看方式：中国银行股份有限公司（简称“本行”）网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”。

　　● 投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于2021年中期业绩发布会（简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩发布会类型

　　业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2021年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开的时间、网址

　　（一）会议召开时间：2021年8月30日17:00-18:30

　　（二）会议召开方式：网络直播

　　（三）网络直播收看方式：本行网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”，或扫描以下二维码收看直播。

　　三、参加人员

　　本行高级管理层相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021 年8月30日17:00通过上述网络直播方式收看业绩发布会。

　　（二）投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　本行投资者关系团队，电子邮箱：ir@bankofchina.com。

　　六、其他事项

　　投资者可自2021 年8月31日起通过“中国银行手机银行”APP“中银直播间”栏目收看业绩发布会视频回放。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十三日

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2021-044

　　中国银行股份有限公司

　　关于副行长任职的公告

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月2日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任王志恒先生为本行副行长。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准王志恒先生任职资格的批复。自2021年8月17日起，王志恒先生就任本行副行长。

　　王志恒先生的简历请见本行2021年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十三日