神驰机电股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603109                      　　　　　　　　　　公司简称：神驰机电

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-057

　　神驰机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知，2021年8月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　（三）审议通过《关于增加2021年度远期结汇额度的议案》

　　因业务发展需要，公司拟将2021年远期结汇额度从2000万美元增加至3000万美元，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2021年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十次会议决议

　　独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-058

　　神驰机电股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知，2021年8月20日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》；

　　具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　神驰机电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-060

　　神驰机电股份有限公司

　　关于增加2021年度远期结汇额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2021年8月20日召开，会议审议通过了《关于增加2021年度远期结汇额度的议案》，公司拟将2021年度远期结汇额度从2000万美元增加至3000万美元，现将有关情况公告如下：

　　一、开展远期结汇目的

　　由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度远期结汇额度的议案》，同意公司在2021年开展额度不超过2000万美元的远期结汇。由于汇率波动加剧，公司拟将2021年度远期结汇额度增加至3000万美元。

　　二、本次远期结汇基本情况

　　1、定义

　　远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

　　2、结汇额度

　　公司拟在2021年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。

　　3、实施方式

　　公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部负责具体实施。

　　4、风险控制措施

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。

　　三、对公司经营的影响

　　开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施，系公司经营发展所需，符合公司和股东的利益。

　　四、备查文件

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2021-059

　　神驰机电股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　截止2021年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

　　根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　注1：中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点，根据工商银行授权管理要求，下属网点不具备对外签署协议的资格，《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

　　注2：以上金额不包括250,000,000元的未到期理财产品。

　　注3：公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2020-080、2020-082）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”。

　　2、募集资金现金管理情况

　　公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。

　　报告期内，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募投项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。