上海新时达电气股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002527               证券简称：新时达             公告编号：临2021-087

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司募集资金变更用途及可转换公司债券回售

　　公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入永久补充流动资金。公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入55,046.15万元转出永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年1月21日和2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）、《2021年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2021-013）以及《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-014）。

　　由于公司变更了募集资金用途并永久补充流动资金，根据募集说明书的约定，“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“时达转债”全部或部分回售给公司。回售价格为100.432元人民币/张（含息税），回售申报期为2021年2月22日至2021年2月26日。“时达转债”回售申报期于2021年2月26日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，时达转债回售有效申报数量4,751,962张，回售金额477,249,047.25元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月5日。因此，时达转债挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》（公告编号：临2021-020）。

　　2、公司股权激励事项

　　公司于2021年4月22日和2021年5月12日分别召开了第五届董事会第九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2021年4月23日和2021年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2021-031)、《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：临2021-033)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-053)及相关公告。

　　2021年5月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临2021-056)、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：临2021-057)及相关公告。

　　2021年6月，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，首次授予限制性股票数量为698万股，激励对象总人数为28人，授予日为2021年5月25日。其中，限制性股票（新增股份）首次授予数量237.1821万股，授予人数19人，上市日期为2021年6月29日；限制性股票（回购股份）首次授予460.8179万股，授予人数28人，上市日期为2021年6月30日。具体内容详见公司于2021年6月28日、2021年7月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-061)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-062)以及《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2021-066)。

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事长：纪翌

　　2021年8月20日

　　证券代码：002527            股票简称：新时达          公告编号：临2021-085

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年8月20日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年8月10日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《2021年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》

　　经审核，公司董事认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：临2021-087）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002527        股票简称：新时达        公告编号：临2021-086

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年8月20日下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2021年8月10日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》

　　公司监事会对《2021年半年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：临2021-087）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会对公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司监事会

　　2021年8月24日