宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月23日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。

　　一、修订内容

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-041

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2021年8月23日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2021年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议召开日期、时间：2021年9月8日（星期三）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月8日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2021年9月8日9:15)至投票结束时间(2021年9月8日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年9月3日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2021年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于修订《公司章程》的议案；

　　2.关于吸收合并全资子公司的议案。

　　上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见2021年8月24日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2021年9月7日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：杨向前 郭宗鹏

　　联系电话：0952-3689323    传真：0952-3689589

　　电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

　　zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日上午9:15，结束时间为2021年9月8日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2021 年9月8日召开的公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：                   委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：                 股份性质：

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　授权委托书签发日期:            授权委托书有效期限:

　　证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-039

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月23日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称青山宾馆），并同意将《关于吸收合并全资子公司的议案》提交股东大会审议。

　　一、青山宾馆的基本情况

　　青山宾馆位于石嘴山市大武口区朝阳西街81号，注册资金500万元，占地面积1.8万平方米，建筑面积1.4万平方米。截止2021年6月末青山宾馆资产总额为1,522.97万元，负债总额1,231.26万元，净资产为291.71万元，资产负债率为80.85%。

　　二、吸收合并青山宾馆的原因

　　青山宾馆属于公司的非主营资产，公司将其纳入低效无效资产处置范围。2013年8月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟处置全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司的议案》，同意处置青山宾馆。2014年-2015年公司在北京产权交易所四次挂牌拟交易青山宾馆股权但未征集到意向受让方。2020年公司对青山宾馆转让事项在上海产权交易所预挂网，未产生意向受让方；2020年11月将青山宾馆股权转让信息在宁夏产权交易所公众号及网站发布推介，未征集到实质性意向受让方。

　　青山宾馆设备设施老化、缺乏资金更新，客房入住率和单价都偏低，经营业绩不佳。由于青山宾馆属于低效无效资产，公司无法向其提供设备设施更新的资金支持。为更好的整合公司资源，公司拟吸收合并青山宾馆，直接纳入公司管理。

　　三、吸收合并青山宾馆的影响

　　吸收合并青山宾馆，有利于更好的整合公司资源。吸收合并后，青山宾馆将不再是独立的法人机构，青山宾馆的资产、负债及其他一切权益和义务将由公司承继，该事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，现就关于公司2020年领导班子考核结果及年薪兑现标准发表专项说明和独立意见如下：

　　1.公司2020年度领导班子考核结果及年薪兑现标准符合有关法律、法规及公司章程等规定。

　　2.公司2020年度领导班子考核结果及年薪兑现标准结合公司生产经营等实际，体现了公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　我们同意公司2020年领导班子考核结果及年薪兑现标准。

　　独立董事：

　　2021年8月23日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2021-038

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2021年8月23日以通讯表决形式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　《关于吸收合并全资子公司的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《关于修订<公司章程>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

　　本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。

　　2020年度公司领导班子考核为优秀，2020年度薪酬总额为460.73万元。

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年8月24日