苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达       公告编号：2021-052

　　转债代码：113569       转债简称：科达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年8月5日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

　　3、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经审议，监事会认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　4、审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经审议，监事会认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　5、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　因公司第三届监事会任期即将届满三年，特进行换届选举。决议同意提名郑学君、晋青剑为第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述候选人简历及具体内容请参见公司2021-057号公告。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达       公告编号：2021-057

　　转债代码：113569       转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名金惠忠先生、李培峰先生、余钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，候选独立董事的备案流程已经上海证券交易所审核无异议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：鉴于公司第三届董事会任期期满，本次董事会换届选举的提名程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。根据对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人个人履历、工作实绩等情况后，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，认为上述董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格和能力。根据对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人个人履历、工作实绩等情况后，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性，具备担任公司独立董事的资格。

　　独立董事同意上述董事和独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

　　现任独立董事马永生先生，在公司第三届董事会任期届满后将不再继续担任公司独立董事，公司对马永生先生担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2021年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郑学君女士、晋青剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　现任监事会主席辛晨银女士，在公司第三届监事会任期届满后将不再继续担任公司职工代表监事，公司对辛晨银女士担任公司监事会主席期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）职工代表监事

　　公司于2021年8月20日召开2021年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容请见公司2021-058号公告。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附：董事、监事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县机械三厂技术员、技术科长；1995年至2000年就职于东吴铁塔厂；2000年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、睿视（苏州）视频科技有限公司执行董事、日晷科技（上海）有限公司执行董事、上海科法达交通设施工程有限公司董事长、上海泓鎏智能科技有限公司董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司执行董事兼经理、优医达（广东）互联网医院有限公司执行董事兼经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票129,811,628股。

　　陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、厦门科达软件技术有限公司执行董事、苏州睿威博科技有限公司执行董事兼总经理、睿视（苏州）视频科技有限公司总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票14,989,958股。

　　姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005至2017年7月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事，现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事、上海科法达交通设施工程有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票37,632股。

　　二、 独立董事候选人简历

　　金惠忠先生：1964年10月出生，中共党员，注册会计师。2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所有限公司担任董事；2017年4月至今在苏州启昇新能源科技有限公司担任监事。现任本公司独立董事，金惠忠先生已参加上海证券交易所第五十三期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：530079）和2020年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002115）。金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，金惠忠先生未持有本公司股票。

　　李培峰先生：1971年4月出生，教授。1997年7月至2015年5月在苏州大学先后担任讲师、副教授，2006年8月至2007年8月美国印第安纳大学访问学者，2015年6月至今任苏州大学教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董事，李培峰先生已参加上海证券交易所第六十二期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：620083）和2020年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002138）。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，李培峰先生未持有本公司股票。

　　余钢先生：1973年2月出生，中共党员，非执业注册会计师。2007年11月至2014年5月在苏州工业园区原点创业投资有限公司担任总经理，2014年6月至今在苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）担任合伙人。余钢先生曾于2014年6月至2018年9月担任本公司独立董事，余钢先生已参加上海证券交易所第三十六期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：360209）。余钢先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，余钢先生未持有本公司股票。

　　三、 非职工代表监事候选人简历

　　郑学君女士：1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事、上海柘洲智能科技有限公司监事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，郑学君女士未持有本公司股票。

　　晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，晋青剑先生未持有本公司股票。

　　四、 职工代表监事候选人简历

　　刘刚先生：1980年12月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产组长、生产主管、生产经理等职，现担任本公司供应链中心副总经理，刘刚先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达       公告编号：2021-051

　　转债代码：113569       转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年8月5日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年8月20日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《公司2021年半年度报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　2021年1至6月，公司实现营业收入112,684.44万元，较上年同期增长41.82%；实现归属母公司股东的净利润-5,222.74万元，较上年同期增长56.59%。

　　公司《2021年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2021-053号公告。《2021年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

　　2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事对报告进行了审查，认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年半年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2021-054号公告。

　　3. 审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事对第一期员工持股计划相关事项进行了审查，认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。同意该项议案，同意将该议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4. 审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，公司拟定了《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6. 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　上述候选人简历及具体内容请参见公司2021-057号公告。

　　7. 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　决议同意提名金惠忠先生、李培峰先生、余钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述候选人简历及具体内容请参见公司2021-057号公告。

　　8.审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　决议于2021年9月13日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　会议通知请见公司与本公告同日披露的2021-060号公告。

　　三、报备文件

　　1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603660       证券简称：苏州科达       公告编号：2021-059

　　转债代码：113569       转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议召开时间：2021年9月3日 11：00-12：00

　　2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

　　3. 会议召开方式：网络方式

　　4. 投资者可于2021年9月2日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@kedacom.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021年8月24日披露了公司2021年半年度报告，具体请参阅公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的半年度报告全文。

　　为方便广大投资者全面了解公司经营发展情况，公司定于2021年9月3日（星期五）通过网络平台的交流方式举行“苏州科达科技股份有限公司2021年半年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年9月3日（星期五）11:00-12:00 以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）进行。

　　三、参加人员

　　1、董事长：陈冬根先生

　　2、董事、总经理：陈卫东先生

　　3、董事会秘书：龙瑞女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年9月2日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@kedacom.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2021年9月3日11:00-12：00通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：龙瑞、张文钧

　　联系电话：0512-68094995

　　传    真：0512-68094995

　　邮    箱：ir@kedacom.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会的问题及回答，将在上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）留存以供投资者后续查阅。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日