有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知和材料于2021年8月13日以书面方式发出。会议于2021年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　有研新材料股份有限公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见2021年8月24日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于推行领导班子任期制和契约化管理的议案》

　　同意公司推行领导班子任期制和契约化管理，同意签署有研新材任期（2021-2024年）经营业绩考核指标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成员2021年度岗位绩效合约。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过4亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　4、审议通过《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》

　　同意免去汪雪艳女士总法律顾问职务。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　5、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》

　　同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2021-035

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知和材料于2021年8月13日以书面方式发出。会议于2021年8月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2021年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　监事会认为：公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以继续使用不超过4亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。并授权公司资财管理部负责具体组织实施。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600206          股票简称：有研新材          编号：2021-036

　　有研新材料股份有限公司

　　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2021年8月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下：

　　一、概述

　　1、投资理财目的

　　在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。

　　2、投资额度

　　本次拟进行投资理财使用不超过4亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资理财方式及理财品种

　　公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等。

　　4、投资期限

　　董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司及子公司自有闲置资金。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司资财管理部负责具体实施。

　　二、对公司的影响

　　公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

　　三、投资理财的风险控制

　　公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第八届董事会第二次会议的有关材料，通过研究讨论，发表一致意见如下：

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过4亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行理财投资。

　　五、审议程序

　　上述额度内的投资理财事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、有研新材第八届董事会第二次会议决议

　　2、有研新材独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见

　　3、有研新材第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-037

　　有研新材料股份有限公司

　　关于任免公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》和《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》。

　　汪雪艳女士因工作原因不再继续担任公司总法律顾问职务。公司董事会对其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

　　会议同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期一致。杨阳女士简历如下：

　　杨阳，女，1979年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监，有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监，有研医疗执行董事，有研稀土董事，有研光电监事。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：600206                      　　公司简称：有研新材

　　有研新材料股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-038

　　有研新材料股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　截至目前，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2021年共计收到政府补助 28,987,810.94元，其中与资产相关的11,574,400.00元，与收益相关的17,413,410.94元。

　　公司及下属子公司主要通过申报各类科研经费、人才支撑经费、科技专项政府补助以及知识产权资助金等形式获得以上政府补助。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司 2021年利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日