江苏神马电力股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603530           证券简称：神马电力        公告编号：2021-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月23日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司行政楼304会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年8月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司2021年半年度报告内容。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》，公告编号2021-026。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号2021-027。

　　三、上网公告附件

　　1、第四届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：603530                      　　　　　　　　　　公司简称：神马电力

　　江苏神马电力股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603530           证券简称：神马电力        公告编号：2021-024

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年8月23日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司行政楼209会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年8月16日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》，公告编号2021-026。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号2021-027。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　2、第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603530            证券简称：神马电力        公告编号：2021-027

　　江苏神马电力股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称 “公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发的证监许可[2019] 1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2019年8月向社会公众发行人民币普通股40,044,490股，每股发行价格为5.94元（人民币，下同），募集资金总额为23,786.43万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为20,632.86万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2019年7月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0451号验资报告。

　　2021年上半年度，公司合计使用募集资金744.25万元。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金20,197.87万元，尚未使用募集资金余额516.95万元，其中含利息收入67.14万元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金的管理制度

　　为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。

　　2、募集资金账户监管情况

　　2019年8月1日，公司及首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2020年11月14日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2020-056)，于 2020年11月28日披露了《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2020-058)。公司及2020年非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　备注：上述募集资金账户余额包括利息收入。

　　三、公司募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金为744.25万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金使用延期情况

　　公司2020年12月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于前次募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”及“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期分别延长至 2021年9月末和2021年12月末。变电站复合绝缘子智能工厂建设项目延期的原因主要是公司围绕产品竞争力的提升所开展的技术革新和2020年年初以来的新冠疫情影响。国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的原因主要是公司完善整体研发规划、优化实验室定位和2020年新冠疫情及国际贸易摩擦的影响。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。本公司独立董事和监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月30日披露于上海证券交易所网站的《关于前次募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2020-064。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目不存在变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币  万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。