广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021年度上半年主要经营数据公告

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技    编号：临2021-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》的要求，现将公司2021年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主营业务收入情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、 销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、 地区分布情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：600866                      　　　　　　　　　　公司简称：星湖科技

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技    编号：临2021-044

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司监事会于2021年8月20日在公司会议室召开十届七次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《关于2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　公司监事会关于2021年半年度报告的审核意见：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见同日的临2021-045《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　股票代码：600866     股票简称：星湖科技    编号：临2021-045

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于公司募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等规定，现将广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,072,562股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币4.41元，募集资金总额为人民币167,899,998.42元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,215,496.04元。本次募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2019年4月18日出具了大华验字[2019]000135号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入163,180,701.14元，其中：支付中介发行费用10,227,499.96元，支付股权对价款137,900,000.00元，重庆研发中心建设项目投入15,053,201.18元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入422,491.42元。截止2021年6月30日，募集资金余额为人民币5,141,788.70元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况，公司制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理制度》，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年4月与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年12月与宜宾市商业银行文江支行、子公司四川久凌制药科技有限公司(以下简称“久凌制药”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。    (二)募集资金专户存放情况

　　截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）报告期内，公司募集资金实际使用具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）报告期内，本次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　（三）报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）截至2021年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

　　（五）报告期内，公司不存在超募资金及使用的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　股票代码：600866       股票简称：星湖科技    编号：临2021-047

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?●公司拟对2019年非公开发行股份购买资产并募集配套资金的投资项目全部结项，并将节余募集资金514.18万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

　　?●公司该次非公开募集资金净额15,821.55万元，节余募集资金占非公开实际募集资金净额的比例为3.25%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%，可免于提交董事会或股东大会审议。

　　鉴于公司2019年非公开发行股份购买资产并募集配套资金的投资项目已全部实施完毕，为充分发挥节余募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司拟将节余募集资金514.18万元（包括利息收入）用于永久性补充公司流动资金（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于提交董事会或股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,072,562股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币4.41元，募集资金总额为人民币167,899,998.42元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,215,496.04元。本次募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2019年4月18日出具了大华验字[2019]000135号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况，公司制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理制度》，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年4月与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年12月与宜宾市商业银行文江支行、子公司四川久凌制药科技有限公司(以下简称“久凌制药”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、募集资金使用及节余情况

　　截至2021年6月30日，募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2021年6月30日，全部募投项目节余募集资金为人民币514.18万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额15,821.55万元的3.25%。募集资金产生节余的主要原因是实际发生的中介费用与预计投入的中介费用存在差异，以及募集资金专户的利息收入。

　　四、募投项目节余募集资金的使用计划

　　为充分发挥节余募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司拟将节余募集资金514.18万元（包括利息收入）用于永久性补充公司流动资金（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）。

　　五、相关审议程序

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

　　鉴于公司本次募集资金投资项目均已结项，节余募集资金低于募集资金净额5%，公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）,实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

　　因此，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之事项无异议。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　股票代码：600866       股票简称：星湖科技    编号：临2021-043

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第十次会议的会议通知及相关会议资料于2021年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，会议于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事9名，实到董事9人。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《关于调整第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

　　经公司2021年第四次临时股东大会选举王立先生、庞碧霞女士为公司第十届董事会董事，公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员相应进行调整如下：

　　战略委员会：陈武、应军、王立、赵谋明、刘令

　　薪酬与考核委员会：刘令、赵谋明、王艳、庞碧霞、罗凌勇

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2021年半年度报告》及其摘要）

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见同日的临2021-045《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日