华明电力装备股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002270          证券简称：华明装备            公告编号：公告编号：〔2021〕075号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以759,239,130为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2021〕073号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第五届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年8月13日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2021年8月23日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告全文》及摘要。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配的预案》。

　　根据公司2021年半年度报告，母公司2021年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为352,541,449.98元，截至2021年6月30日，母公司可供股东分配的利润为491,460,505.65元。公司2021年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金股利121,478,260.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对山东星球企业孵化有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山东星球企业孵化有限公司增资的公告》。

　　7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2021〕074号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第五届监事会第十一次会议决议的公告

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年8月12日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2021年8月23日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告全文》及摘要。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年上半年存放与使用情况的专项报告》。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配的预案》。

　　公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金股利121,478,260.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2021年8月24日