北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002385         证券简称：大北农       公告编号：2021-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年8月22日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　《2021年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2. 审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月22日

　　证券代码：002385   证券简称：大北农        公告编号：2021-085

　　北京大北农科技集团股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年8月22日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2021年9月9日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月9日（星期四）下午14：30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年9月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）截至2021年9月6日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

　　8、股权登记日：2021年9月6日（星期一）

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2. 审议《关于公司增补董事的议案》；

　　3. 审议《关于公司增补独立董事的议案》；

　　4. 审议《关于聘任公司监事的议案》。

　　上述议案内容详见公司2021年8月12日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于公司总裁调整及选举副董事长、聘任总裁和增补董事的公告》、《关于公司监事调整及聘任监事的公告》（公告编号：2021-074、2021-077、2021-079）。

　　上述议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　四、 现场股东大会登记方法

　　1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2021 年9 月 8 日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

　　上述第 1 项、第 2 项证件须提供原件及复印件。

　　3、 登记时间：2021 年 9月 8 日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、 登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：雷泽丽

　　2、联系电话：15652078320     E-mail：leizeli@dbn.com.cn

　　3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此通知。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 22日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 9 日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹授权                先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股权账户：                    委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　回 执

　　截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2021 年第四次临时股东大会。

　　股东账户：                      股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：年月日

　　证券代码：002385        证券简称：大北农              公告编号：2021-084

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于 2020 年9 月 25 日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司拟面向专业投资者非公开发行短期公司债券的相关议案（公告编号：2020-111）。公司于 2021 年 2 月 24日收到深圳证券交易所出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕135 号）（公司公告编号： 2021-026 ）。

　　2、公司于 2020 年9 月 25 日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案（公告编号：2020-112）。公司于 2021 年 6 月 4 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，决定终止本次面向专业投资者公开发行公司债券。

　　3、自2021年2月4日至2021年3月5日止，公司实际控制人、董事长邵根伙先生通过集中竞价交易和大宗交易，累计减持公司股份82,589,810股，累计减持比例1.99%，详情请见公司在信息披露指定网站巨潮资讯网上发布的相关公告。