上海华谊集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600623                   　　　　　　公司简称：华谊集团

　　900909                                  华谊B股

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2021-021

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2021年8月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》

　　内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2021-022

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经审议表决，通过了如下决议。

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2021-023

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于高管人员变动及聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司财务总监常达光先生因到龄退休不再担任财务总监职务。常达光先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对常达光先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

　　经总裁王霞女士提名，聘任徐力珩先生为公司财务总监。

　　公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，对于上海华谊集团股份有限公司十届十一次董事会聘任徐力珩先生为公司财务总监的程序符合法律、法规的有关规定，任职人员符合任职条件，无异议。公司财务总监常达光先生因到龄退休不再担任财务总监职务符合相关法律法规和《公司章程》。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年八月二十四日

　　附简历：

　　徐力珩，男，1976年10月出生，大学学历，审计师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2021-024

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2021年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十四日