上海电力股份有限公司 第八届第二次监事会会议决议公告

　　证券简称：上海电力        证券代码：600021          编号：临2021-70

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司第八届第二次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知于2021年8月10日以邮寄方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年8月20日在公司本部以现场结合视频的方式召开。

　　（四）会议应到监事6名，实到6名。黄云涛监事、邱林监事委托唐兵监事行使表决权，张超监事、余海燕监事委托陈维敏监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）同意公司关于2021年半年度报告的议案。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）同意公司关于监事会成员调整的议案，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司股东中国电力国际发展有限公司推荐，寿如锋先生为上海电力股份有限公司第八届监事会监事、监事会主席人选。黄云涛先生因工作调动，不再担任公司监事、监事会主席职务。监事候选人基本情况如下：

　　寿如锋先生，46岁，研究生学历，硕士学位，注册会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际（中国电力）资本运营部总经理，中电国际（中国电力）资本运营总监兼资本运营部总经理，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际有限公司副总经理、党委委员等职务。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司第八届第二次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十四日

　　公司代码：600021                      　　　　　　　　　　公司简称：上海电力

　　上海电力股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券简称：上海电力            证券代码：600021             编号：临2021-69

　　上海电力股份有限公司

　　第八届第二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2021年8月10日以邮寄方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年8月20日在公司本部以现场结合视频的方式召开。

　　（四）会议应到董事14名，实到董事14名。徐骥董事委托王浩董事行使表决权，郭志刚董事委托芮明杰董事行使表决权，顾瑜芳董事委托潘斌董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　本次会议审议的第（四）项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。

　　（一）同意公司2021年上半年总经理工作报告。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会在肯定公司2021年上半年取得的业绩的基础上，要求经营班子进一步强化安全管理，坚持“一个突出、两个强化”，坚定信心，敢于担当，全力以赴确保完成全年各项目标任务。

　　（二）同意公司关于2021年半年度报告的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（三）同意公司关于制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站刊登的《债务融资工具信息披露管理办法》。

　　（四）同意公司关于成立合资公司建设临港新片区科创基地的议案。

　　该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥7名董事回避表决。

　　该议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与关联方成立合资公司建设临港新片区科创基地的关联交易公告》。

　　（五）同意公司关于土耳其EMBA公司开展融资利率掉期业务的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司所属境外子公司土耳其EMBA发电有限公司开展项目融资贷款利率掉期业务进行套期保值，将项目融资金额已提款部分7.02亿美元的50%即3.51亿美元额度锁定6年期限，固定利率价格不超过1.24%；将另外50%即3.51亿美元额度锁定约13年期限，固定利率价格不超过1.65%。

　　（六）同意公司关于签订经理层成员岗位聘任协议和任期综合业绩考核责任书的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、本次会议审议的第四项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，同意将该事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

　　四、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议决议

　　（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于关联交易的独立董事事前认可函》

　　（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函》

　　（四）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易事项的意见函》

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券简称：上海电力         证券代码：600021            编号：临2021-71

　　上海电力股份有限公司关于

　　与关联方成立合资公司建设临港新片区

　　科创基地的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　◆交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）拟与公司控股股东国家电力投资集团有限公司的控股子公司中国联合重型燃气轮机技术有限公司合资注册成立上海重燃能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），并以合资公司为主体开展临港新片区科创基地开发、建设、运营管理，以及新能源和综合智慧能源开发建设等业务。

　　◆交易对上市公司的影响：临港新片区在体制机制、产业布局、人才引进、区位环境等方面具有综合优势，合资建设临港新片区科创基地，有利于公司推进新能源和综合智慧能源开发建设，实现可持续发展。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　为进一步利用好临港新片区体制机制、产业布局、人才引进、区位环境等方面的优势，在临港新片区搭建集新能源、综合智慧能源等新兴产业投资、建设、运营、维护功能于一体的综合服务平台，推动公司在能源新兴产业领域不断发展，公司拟与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的控股子公司中国联合重型燃气轮机技术有限公司合资注册成立上海重燃能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），并以合资公司为主体开展临港新片区科创基地开发、建设、运营管理，以及新能源和综合智慧能源开发建设等业务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资构成公司与国家电投集团的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7名非关联方董事进行表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　中国联合重型燃气轮机技术有限公司（以下简称“中国重燃”）成立于2014年9月，注册资本：162,000万元，经营范围：一般项目：燃气轮机相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；燃气轮机的设计、研发；试验验证考核；燃气轮机试验电站管理、运行、维护；货物进出口；技术进出口。

　　三、关联交易标的情况

　　公司拟与中国重燃合资注册成立上海重燃能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），并以合资公司为主体开展临港新片区科创基地开发、建设、运营管理等业务。合资公司情况具体如下：

　　1.合资公司股东：中国联合重型燃气轮机技术有限公司、上海电力股份有限公司

　　2.合资公司名称及组织形式：上海重燃能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），合资公司的组织形式为有限责任公司。

　　3.住所：上海临港新片区。

　　4.经营范围：从事综合智慧能源和可再生能源领域的项目开发、投资、建设、运营，以及技术咨询、技术转让、技术服务；土地开发、智慧楼宇建设与运营管理（以工商登记机关核准的经营范围为准）。

　　5.合资公司注册资本及股东出资：合资公司设立时注册资本为14,000万元人民币，股东双方均以货币方式出资，其中：中国重燃认缴的出资额为7,000万元人民币，占注册资本的50%；上海电力认缴的出资额为7,000万元人民币占注册资本的50%。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司拟于中国重燃合资注册成立上海重燃能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资公司设立时注册资本为14,000万元人民币，股东双方均以货币方式出资，其中：中国重燃认缴的出资额为7,000万元人民币，占注册资本的50%；上海电力认缴的出资额为7,000万元人民币占注册资本的50%。

　　五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　临港新片区在体制机制、产业布局、人才引进、区位环境等方面具有综合优势，合资建设临港新片区科创基地，有利于上海电力把握临港新片区发展机遇，共同参与新片区建设，有利于公司推进新能源和综合智慧能源开发建设，实现可持续发展。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　公司第八届第二次董事会会议审议通过了本次关联交易。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。全体独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、上海电力股份有限公司第八届第二次董事会会议决议

　　2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券简称：上海电力           证券代码：600021             编号：临2021-72

　　上海电力股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　◆会议召开时间：2021年9月1日（星期三）下午16:00-17:00

　　◆会议召开方式：网络文字互动

　　◆网络文字互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司拟于2021年9月1日下午16:00-17:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间和地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月1日（星期三）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）网络文字互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、出席人员

　　公司董事长胡建东先生，副总经理、董事会秘书夏梅兴先生，副总经理、总会计师陈文灏先生。

　　四、投资者参加方式

　　欢迎投资者于2021年9月1日（星期三）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次业绩说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：邹 忆、廖文静

　　联系电话：021-23108718

　　联系邮箱：sepco@shanghaipower.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日