深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2021-077号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年8月13日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年8月23日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事长李年生、董事李志江、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场方式出席，董事谢香芝、张义忠因疫情原因书面授权委托董事长李年生代为出席会议，董事邓志坚、邵立伟因疫情原因书面授权委托董事李志江代为出席会议。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　《2021年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　因董事邓志坚在交易对方任董事职务，董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、邓志坚在交易对方的控股股东单位任职，为本次交易的关联董事，已回避该议案的表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2021-078号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年8月13日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年8月23日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁鸿主持，执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明现场列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：2021年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2021年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2021-080号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于控股子公司开展融资租赁业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，为保障控股子公司深圳万润综合能源有限公司（以下简称“万润能源”）及其下属子公司日常经营业务顺利开展，满足日常运营的流动资金需求，董事会同意控股子公司万润能源及其下属子公司昆明万润阳光能源科技有限公司（以下简称“昆明阳光”）、上海源恒节能设备有限公司（以下简称“上海源恒”）、重庆万润翠璟节能科技有限公司（以下简称“万润翠璟”）与湖北金控融资租赁有限公司（以下简称“湖北金控”）开展售后回租方式的融资租赁业务，湖北金控向万润能源及其下属子公司昆明阳光、上海源恒、万润翠璟提供合计不超过3,000万元融资租赁授信额度，期限不超过3年，由公司向湖北金控提供连带责任保证担保，任一时点公司对上述业务提供担保的融资本金总额不超过人民币3,000万元。

　　2、湖北金控为公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，湖北金控为公司的关联法人，本次融资租赁业务构成关联交易。

　　3、因董事邓志坚在交易对方湖北金控及其控股股东宏泰国投任职，董事长李年生、董事张义忠、谢香芝在宏泰国投任职，为关联董事，已回避该议案的表决。

　　4、独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　5、本次关联交易事项无需提交股东大会审议，本次关联交易涉及的担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过，属于公司年度授信和担保额度范围内的事项。

　　6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　企业名称：湖北金控融资租赁有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：914201003036711190

　　法定代表人：肖忠云

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立日期：2014年11月27日

　　住所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦3层

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；对实体经济的投资。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）普通机械设备的租赁；一、二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

　　湖北金控的控股股东为宏泰国投，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　湖北金控最近一年及一期主要财务数据指标：

　　截止本公告日，宏泰国投持有公司201,978,254股股份，占公司总股本的23.5%，为公司控股股东。湖北金控系宏泰国投的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，湖北金控为公司的关联法人，本次万润能源与湖北金控拟开展融资租赁业务构成关联交易。

　　经查询，湖北金控不是失信被执行人。

　　三、关联交易的基本情况

　　1、租赁类型：售后回租；

　　2、融资本金：不超过人民币3,000万元；

　　3、租赁期限：不超过3年；

　　4、融资利率：租赁利率年化不超过5.13%；

　　5、担保措施：在上述授信额度范围内，由公司向湖北金控提供连带责任保证担保，任一时点公司对上述业务提供担保的融资本金总额不超过人民币3,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循了客观、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、 融资租赁合同的主要内容

　　截止本公告日，融资租赁合同尚未签署，各方主体将在融资租赁业务实际发生时，签订具体的合同，约定各方在融资租赁合同项下的权利义务。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　本次控股子公司万润能源及其下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易主要是业务发展和日常经营的资金需要。该笔交易有利于万润能源及其下属子公司发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　今年年初截至本公告日，公司与湖北金控未发生关联交易，公司向宏泰国投实际借款余额为2亿元。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。

　　本次控股子公司万润能源及其下属子公司与湖北金控开展售后回租方式的融资租赁业务暨关联交易，符合控股子公司经营发展实际需要，为万润能源及其下属子公司经营发展提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次租赁利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则公允、合理，不存在利益输送行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意将《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易审议程序和表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司控股子公司万润能源及其下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事项。

　　十、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2021-081号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间

　　2021年8月27日14:30-16:30

　　二、接待地点

　　广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号全资子公司广东恒润光电有限公司B区八楼1号会议室

　　三、接待方式

　　现场接待

　　四、预约方式

　　请有意向参与此次活动的投资者于2021年8月26日前（9：00-12：00、14：00-17：00）与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：朱锦宇

　　电话：0755-33378926

　　邮箱：wanrun@mason-led.com

　　五、公司参与人员

　　公司董事长李年生先生、执行总裁汪军先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士、财务总监向光明先生以及LED子公司广东恒润光电有限公司执行董事胡亮先生、首席技术官兼总经理刘平先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　六、注意事项

　　（1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　（2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　（3）为充分尊重投资者、提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次投资者接待日活动提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年8月26日17:00前将问题发送至公司邮箱（wanrun@mason-led.com），公司将在本次投资者接待日上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　深圳万润科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2021年修订）等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2015年非公开发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

　　2、截止2021年6月30日募集资金使用及结余情况

　　截止2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,972,083.60元，存放于募集资金账户的余额为5,889,232.81元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　根据上述有关规定，公司与非公开发行保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2015年5月27日，英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

　　（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元；

　　（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币608,502,600.00元。

　　截止2021年6月30日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内无先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内不存在使用节余募集资金情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止2021年6月30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金14,403.15万元，其中：累计使用募集资金8,561.41万元，累计使用自有资金5,841.75万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土建工程款及安装工程款，总部大楼现场施工项目已全部完成，于2019年12月取得产权证。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　附表1：《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　附表1：

　　2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳万润科技股份有限公司                2021年半年度 单位：人民币万元

　　证券代码：002654               证券简称：万润科技            公告编号：2021-079号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司以LED和广告传媒为主业，主要从事LED元器件封装、LED照明应用及广告传媒业务，主要业务未发生重大变化。

　　自2020年下半年以来，LED行业逐步复苏，市场需求回暖，叠加Mini LED、红外不可见光、植物照明、车用LED等需求增长，LED产业链景气度不断提升，有望迎来新一轮景气周期。报告期内，公司LED业务营业收入6.86亿元，其中：LED光源器件收入2.03亿元，同比增长49.51%；红外线接收头收入2634万元，同比增长101.14%；LED照明收入4.37亿元，同比增长53.07%，是公司业绩增长的重要驱动因素。

　　公司将坚持LED+广告传媒双主业双轮驱动的经营模式，聚焦主业，聚焦细分市场，聚焦细分赛道，坚持市场引领、创新驱动，对标国内外一流企业，推动公司可持续高质量发展，为客户创造价值，为股东回报收益。随着LED行业市场需求回暖，公司将多维度抢抓LED行业复苏的机遇，夯实LED实体产业底盘，采取差异化措施，稳固和赋能传统LED封装和应用细分市场，积极布局和开拓智能家居、消防安防、汽车电子、Mini LED背光、消毒杀菌、植物照明、教育照明、景观亮化照明、轨道交通照明、工业照明等细分市场，提高和延伸LED一体化服务的价值。