物产中大九届十二次监事会决议公告

　　证券代码：600704            证券简称：物产中大            编号：2021-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司九届十二次监事会会议通知于2021年8月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）刘纯凯先生主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、审议公司2021年半年度报告及摘要；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　公司监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议关于选举公司监事候选人的议案。

　　公司监事会主席（监事长）刘纯凯因到龄原因，辞去公司监事会主席（监事

　　长）及监事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名骆敏华女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于监事会主席（监事

　　长）辞职及补选监事候选人的公告”]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大         公告编号：2021-060

　　物产中大九届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议通知于2021年8月10以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年8月20日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议2021年半年度总经理工作报告；

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2021年半年度报告及摘要；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议关于召开2021年第三次临时股东大会的议案；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2021年第三次临时股东大会的通知”]

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大         公告编号：2021-062

　　物产中大关于2021年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年1-6月度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票755,499,623股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金3,815,273,096.15元，扣除承销和保荐费用13,075,471.70元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用3,210,896.19元后，公司本次募集资金净额为3,798,986,728.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

　　资金流水情况：募集资金3,815,273,096.15元，坐扣承销及保荐费12,360,000.00元后余3,802,913,096.15元，已于2019年10月31日汇入物产中大在浙商银行开立的人民币账户3310010010120100875537账号内。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2021年1-6月度实际使用募集资金4,051.83万元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,548.30万元；累计已使用募集资金205,417.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,699.19万元。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为181,180.98万元（包括累计收到的银行存款利息6,700.49万元，扣除银行手续费等1.30万元后的净额，再扣除专户之外汇入的资金0.18万元）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日，与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（以下简称中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2021年6月30日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：

　　截至2021年1-6月无差异。

　　三、 2021年1-6月度募集资金的使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 有3个募集资金投资项目未达到计划进度：

　　（1）线缆智能制造基地建设项目：实施主体--浙江物产中大线缆有限公司2021年1-6月仍使用自有资金进行该项目的投入。物产中大集团在制订“十四五”战略规划，基于对高端制造业的新定位和集团数字化转型的要求，拟对该项目的生产流程进行整体优化，并加大智能化和数字化改造，以提升生产效率和管理质量。

　　（2）汽车智慧新零售平台建设项目：由于杭州行政区划前期一直在调整过程中，项目建设方案仍需与政府进一步沟通。

　　（3）供应链大数据中心建设项目：物产中大集团在制订“十四五”战略规划，其中数字化转型顶层设计方案还在深入论证过程中，考虑到数字化企业架构、数字化转型路径对本项目的影响，拟在确定顶层设计方案后再进一步推进该项目实施。

　　2. 项目可行性发生重大变化

　　杭州行政区划的调整可能导致项目地块周边的规划发生变化，从而影响汽车智慧新零售平台建设项目的定位与功能，对项目的实施方案和经济效益可能会造成一定影响。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2021年6月30日，该项目已累计投入募集资金4,110.14万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]：项目尚在建设期。

　　[注2]：项目陆续投入中，不单独产生效益。

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大         公告编号：2021-063

　　物产中大关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果，公司首次限制性股票登记数量为13,385万股，公司于2021年8月20日，以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订的主要内容如下：

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权公司董事会修改《公司章程》的相关内容及办理公司注册资本的变更登记，本次修订《公司章程》的议案无须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　股票代码：600704           股票简称：物产中大         编号：2021-064

　　物产中大关于监事会主席（监事长）辞职

　　及补选监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2021年8月20日收到监事会主席（监事长）刘纯凯的书面辞职报告，因到龄原因，申请辞去公司监事会主席（监事长）及监事职务。

　　根据《公司法》等相关规定，刘纯凯先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行，刘纯凯先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　2021年8月20日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司监事候选人的议案》，公司股东提名骆敏华女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满（简历附后）。

　　刘纯凯先生在担任公司监事会主席（监事长）期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对刘纯凯先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　附件：

　　骆敏华女士简历

　　骆敏华，女，1968年12月出生，1988年10月参加工作，硕士，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事。2016年3月起任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。

　　证券代码：600704    证券简称：物产中大    公告编号：2021-065

　　物产中大集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月9日  15 点00 分

　　召开地点：杭州市环城西路56号 三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月9日

　　至2021年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十二次监事会审议通过，详见公司于2021年8月24日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议 登记手续；

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　　（三）登记时间：2021年9月3日9:00—17:00。

　　（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

　　（五）联系方式：

　　1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英

　　2、联系电话： 0571-85777029

　　3、传 真：0571-85778008

　　4、邮 箱:stock@wzgroup.cn

　　5、邮 编：310006

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　物产中大集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2021-066

　　物产中大关于召开2021年半年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议内容：物产中大2021年半年度业绩说明会

　　会议时间：2021年8月31日下午3:00-4:00

　　会议网络地址：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

　　会议召开方式：网络在线交流

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日披露公司《2021年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况，公司定于2021年8月31日（星期二）通过同花顺路演平台召开公司2021年半年度业绩说明会。

　　一、说明会召开的时间、地点

　　会议时间：2021年8月31日下午3:00-4:00

　　会议地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

　　会议召开方式：网络在线交流

　　二、公司参会人员

　　公司总裁、副董事长、董秘、财务总监，证券事务代表及相关部门负责人。

　　三、投资者参加方式

　　1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2021年8月30日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　2、投资者可以在2021年8月31日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir），在线参与本次业绩说明会。

　　四、联系人及咨询办法

　　1、联系人：蔡舒

　　2、联系电话：0571-87055863

　　3、联系邮箱：cais@wzgroup.cn

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：600704                     公司简称：物产中大

　　物产中大集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用