金龙羽集团股份有限公司 关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽        公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第五次（定期）会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1. 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2021年6月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了减值测试，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及报告期间

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日，计提的减值损失以负号填列。

　　二、 计提资产减值准备的合理性说明

　　（一） 金融资产减值（包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产）

　　（1）减值准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

　　如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　（4）金融资产减值的会计处理方法

　　期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　（5）各类金融资产信用损失的确定方法

　　1）应收票据

　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2）应收账款及合同资产

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　3）其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提信用减值损失-11,077,383.45元，计提资产减值损失-13,310,459.09元，减少2021年上半年合并报表利润总额24,387,842.54元，减少公司2021年6月30日所有者权益18,454,478.04元。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2021年6月30日公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

　　四、 董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2021年6月30日的资产状况和经营情况。

　　五、 独立董事会关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法合规、符合《企业会计准则》 和公司会计政策的规定，能够真实、准确地反应公司的资产状况。本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、 备查文件

　　1. 第三届董事会第五次（定期）会议决议

　　2. 第三届监事会第五次会议决议

　　3. 独立董事关于第三届董事会第五次（定期）会议相关事项之独立意见

　　特此公告！

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002882        证券简称：金龙羽           公告编号：2021-037

　　金龙羽集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会秘书辞职情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书夏斓先生提交的书面辞职报告。夏斓先生因工作岗位变动原因，向董事会申请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，夏斓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，夏斓先生将在公司继续担任董事、副总经理职位，负责公司投资业务。

　　截至本公告披露日，夏斓先生持有公司股份22.5万股。夏斓先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　　二、关于新聘任董事会秘书的情况

　　为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任吉杏丹女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　吉杏丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，吉杏丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任吉杏丹女士为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　三、联系方式

　　吉杏丹女士的联系方式如下：

　　地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园

　　电话：0755-28475155

　　传真：0755-28475155

　　邮箱：jxd@szjly.com

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月25日

　　附件

　　吉杏丹女士；中国国籍，无境外永久居留权；毕业于重庆大学,英语和会计学专业,文学和管理学双学士学位,上海交通大学MBA在读，英语专业八级,中国注册会计师,取得深交所董事会秘书资格证书;曾任香港甘志成会计师事务所审计部高级审计员,深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计,2012年加入本公司,先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表,2017年12月起任公司财务总监。

　　吉杏丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至本公告日，吉杏丹女士直接持有公司股份300,000股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吉杏丹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽              公告编号：2021-040

　　金龙羽集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司董事会于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司及子公司根据实际经营需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元。

　　证券代码：002882        证券简称：金龙羽           公告编号：2021-036

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（定期）会议于2021年8月24日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2021年8月14日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　董事会已经根据中国证监会、深圳证券交易所相关信息披露编报规则编制了公司2021年半年度报告及其摘要，董事会保证2021年半年度报告及其摘要编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度等值人民币壹亿元整，具体业务品种以农业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　同意聘任吉杏丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司董事会、董事会提名委员会已对吉杏丹女士的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任董事会秘书的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　董事会秘书联系方式：

　　地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园

　　电话：0755-28475155

　　传真：0755-28475155

　　邮箱：jxd@szjly.com

　　公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告》。

　　（四） 审议通过了《关于设立投资部的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　为了加大投资机会的研究、发掘，加强公司投资的实施和管理，董事会同意成立投资部，负责公司对外投资、项目投资、投后管理、并购重组、产业整合等事务。

　　（五） 审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2021年6月30日的资产状况和经营情况。

　　公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度等值人民币两亿元整，具体业务品种以工商银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水先生提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002882          证券简称：金龙羽        公告编号：2021-039

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年8月24日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2021年8月14日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，列席会议董事、高级管理人员13人，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2021年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度等值人民币壹亿元整，具体业务品种以农业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　监事会认为融资行为出于公司经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三） 审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核董事会提供的计提资产减值准备的议案及相关资料，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度等值人民币两亿元整，具体业务品种以工商银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水先生提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

　　监事会认为融资行为出于公司经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在 损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月25日