北京中科金财科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002657                    证券简称：中科金财                公告编号：2021-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2021-034

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年8月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2021年半年度报告全文及其摘要详见2021年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议同意选举公司董事汪亮先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。汪亮先生简历请见附件。

　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。

　　会议同意公司将持有的参股子公司深圳市金源兴信息技术有限公司49%的股权转让给深圳市航嘉源控股（集团）有限公司，转让价格24,910万元，转让后公司不再持有深圳市金源兴信息技术有限公司股权。授权管理层签署相关文件以及执行转让事项。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于转让参股子公司股权的公告》详见2021年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2021年8月25日

　　附件：

　　汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，清华大学经管学院EMBA。现任北京中科金财科技股份有限公司董事、政府行业总经理。

　　汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2021-035

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年8月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年8月19日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会对2021年半年度报告全文及摘要发表了审核意见，认为：2021年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002657               证券简称：中科金财           编号：2021-037

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于转让参股子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年8月24日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市航嘉源控股（集团）有限公司（以下简称“深圳航嘉源”）签署了《股权转让协议》，公司将持有的参股子公司深圳市金源兴信息技术有限公司（以下简称“深圳金源兴”）49%的股权转让给深圳航嘉源，转让后公司不再持有深圳金源兴股权。

　　公司第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳金源兴49%的股权转让给深圳航嘉源，转让价格24,910万元，并授权管理层签署相关文件以及执行转让事项，本次交易不需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1.姓名：深圳市航嘉源控股（集团）有限公司

　　2.成立日期：2003年10月21日

　　3.法定代表人：罗文华

　　4.企业类型：有限责任公司

　　5.注册资本：50,000万元

　　6.注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城航嘉工业园2号厂房301-A

　　7.主营业务：投资兴办实业，国内商业、物资供销业，信息咨询等

　　8.股权结构：罗文华99.30%，王立田0.70%。

　　上述交易对手方不是失信被执行人，与公司、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1.公司名称：深圳市金源兴信息技术有限公司

　　2.成立日期：2020年11月10日

　　3.法定代表人：朱云风

　　4.注册资本：50,000万元

　　5.注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城航嘉工业园2号厂房201-B

　　6.经营范围：一般经营项目是：从事区块链研发、咨询；企业云服务、应用建模、运营维护平台、移动开发平台、工业服务组件库、工业大数据平台、人工智能产品、IT产品的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机信息系统集成；软件测试；数据处理和存储服务；投资兴办实业（不含限制项目）

　　7.股权结构：

　　8.最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易主体

　　受让方：深圳市航嘉源控股（集团）有限公司

　　转让方：北京中科金财科技股份有限公司

　　目标公司：深圳市金源兴信息技术有限公司

　　（二）股权转让

　　1、转让方同意将其持有的目标公司49%的股权按照股权转让协议的约定转让给受让方。

　　2、受让方同意按照股权转让协议的约定受让转让方持有的目标公司49%的股权。

　　（三）过户

　　转让方与受让方应于股权转让协议生效之日起30日内办理完毕目标股权的工商变更登记手续。

　　（四）交易价格及支付

　　1、双方参考目标公司账面净资产并结合目标公司的财务状况经协商确定，本次股权转让的总价款为人民币249,100,000元。

　　2、受让方应于2021年8月30日前支付全部股权转让价款。

　　（五）协议生效

　　本协议经双方签字盖章之日起生效。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，本次交易不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、公司独立董事意见

　　经核查，公司本次转让深圳金源兴49%股权事项，决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第五届董事会第二十次会议决议。

　　2.独立董事关于第五届董事会二十次会议相关事项的独立意见。

　　3.股权转让协议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2021年8月25日