佳禾食品工业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：605300                      　　　　　　　公司简称：佳禾食品

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605300        证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-025

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：605300        证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-027

　　佳禾食品工业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为45,011.25万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品首次公开发行股票上市公告书》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致

　　2021年4月26日，主承销商东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销费用、保荐费用人民币29,257,312.50元（承销及保荐费用不含税金额为人民币29,488,030.66元，前期己经支付不含税金额人民币230,718.16元）后的余款人民币 420,855,187.50元汇入公司募集资金专户。

　　二、 募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字 [2013]13号）等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。

　　公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年4月26日， 公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币/元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年5月22日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金使用计划和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容见公司2021年5月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

　　截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为21,700万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币/万元

　　证券代码：605300         证券简称：佳禾食品         公告编号：2021-029

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月31日（星期二）13:00- 14:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●  会议召开方式：网络文字互动方式

　　●  问题征集方式：投资者可在2021年8月30日下午17:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱：ir@kingflower.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2021年半年度报告及摘要。

　　为了让投资者更全面深入地了解公司2021年半年度的经营及业绩情况，公司计划以网络文字互动方式召开佳禾食品2021年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点、方式

　　召开时间：2021年8月31日（星期二）13:00-14:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目

　　召开方式：网络文字互动方式

　　三、参会人员

　　董事长、总经理                    柳新荣

　　董事、副总经理                    张建文

　　董事                                 梅  华

　　副总经理                           徐伟东

　　财务总监                           沈学良

　　董事、董事会秘书、副总经理   柳新仁

　　四、投资者参与方式

　　投资者可在2021年8月30日下午17:00 前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱：ir@kingflower.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可在2021年8月31日13:00-14:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：柳新仁   郜忠兰

　　联系电话：0512-63497711-836

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：605300        证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-026

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：605300        证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-028

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2021年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2021年半年度主营业务相关经营情况

　　1、按产品类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　2、按渠道类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3、按区域类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　说明：

　　2021年1-6月，从销售规模来看，2021年上半年与同期相比，公司植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的销售收入整体保持增长趋势，其中，公司通过紧跟下游饮品市场发展趋势，逐步建立了现调奶茶领域的先发优势，植脂末产品核心客户的发展以及新成交客户的增加带动植脂末及其他固体饮料等食品原料销量的稳步提升，销售收入稳步提高；同时报告期内，公司紧跟咖啡市场需求，把握市场流行趋势，拓展了包括精品咖啡豆、研磨咖啡粉、咖啡浓缩液、速溶咖啡粉、冷萃咖啡液及三合一咖啡饮料等全系列咖啡产品，进一步丰富了咖啡产品结构，公司的咖啡产品逐步得到市场认可。

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日