厦门金达威集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002626      证券简称：金达威       公告编号：2021-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-048

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年8月25日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到9人，实际参加表决人数9人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

　　《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2021-050号公告；《2021年半年度报告全文》具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的相关规定，同意公司对会计政策进行变更。公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-051号公告。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因工作需要，公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。王庆祝先生简历详见附件。

　　王庆祝先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，鉴于王庆祝先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已于近期报名深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。

　　王庆祝先生的通讯方式如下：

　　联系电话：0592-3781760

　　传真号码：0592-6515151

　　邮箱：qingzhu.wang@kingdomway.com

　　地址：厦门市海沧阳光西路299号

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月二十五日

　　附件：

　　王庆祝，男，1988年1月出生，中共党员，本科学历。现任职公司董事会办公室。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，王庆祝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王庆祝先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-049

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年8月25日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月19日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到3人，实到3人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2021-050号公告；《2021年半年度报告全文》具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-051号公告。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-051

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于公司根据国家统一会计制度的要求进行，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　1. 会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　鉴于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等的有关规则，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

　　2. 变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1. 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整2021年期初财务报表相关项目。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会成员认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-047

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于全资子公司年产800吨维生素A油

　　和年产200吨维生素D3油项目试车

　　运行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司）全资子公司厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威维生素”）使用自有资金投资建设的“年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油”（以下简称“本项目”）于近日建成并完成验收，新厂区已陆续进入试生产阶段，旧厂区将根据试车情况适时进行迁移。

　　本项目总投资预计约4.94亿元（含流动资金），通过本项目的实施，能够全面提升公司维生素A和维生素D3产品生产的竞争力，强化在行业中的领先地位。本项目建成后，公司可以扩大业务规模，提高核心竞争力和盈利能力。

　　本项目从试车运行到全面达产尚需一定时间，试车过程中旧厂区的部分工段生产照常进行，不会影响相关产品的对外销售，但仍可能因不可预见因素导致本项目的顺利实施及经济效益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-052

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司取得发明专利

　　证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司）及公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：

　　发明名称：一种模拟移动床连续层析色谱系统及其应用以及纯化辅酶Q10的方法

　　专利号：ZL 2019 1 0783986. 7

　　专利申请日：2019年08月23日

　　专利权人：内蒙古金达威药业有限公司

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　专利权期限：二十年

　　证书号：第4627877号

　　授权公告日：2021年08月20日

　　本发明属于辅酶Q10提纯领域，是一种模拟移动床连续层析色谱系统及其应用以及纯化辅酶Q10的方法，使用该方法对辅酶Q10进行纯化，不仅有利于辅酶Q10纯度和收率的提高，而且杂质可以从色谱柱中解吸干净，保证了柱效稳定，提高了填料寿命，具有极高的适应性和稳定性。

　　上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月二十五日