浙江中晶科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：003026       证券简称：中晶科技          公告编号：2021-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司子公司宁夏中晶购买宁夏隆基的部分土地、厂房和机器设备，对公司当前经营现状和未来发展都具有积极的意义。该次购买现成的资产进行改造提升，有利于较快扩大生产产能，为客户提供更加优质高效的服务。

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2021-060

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2021年8月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2021年8月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

　　2、审议通过了《关于<2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2021-059

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2021年8月15日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2021年8月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

　　2、审议通过了《关于<2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司董事会编制和审核《2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日