分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》，同意将《公司2021年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。（详见《公司2021年半年度报告》及2021-033《公司2021年半年度报告摘要》）

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-034《公司2021年半年度利润分配预案的公告》）

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-036《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。（详见2021-037《公司关于召开2021年第一次临时股东大会有关事项的通知》）

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-038

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司2021年半年度报告》及2021-033《公司2021年半年度报告摘要》）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2021年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-034《公司2021年半年度利润分配预案的公告》）

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-034

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2021年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　根据公司2021年半年度财务报告（未经审计），截至2021年6月30日，母公司可供分配利润为人民币13,010,370,841.72元，本次半年度利润分配预案如下：以截至2021年6月30日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（即：14,442,199,726股）为基数，向全体股东每10股派发现金2.08元（含税），即每1股派发现金0.208元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币3,003,977,543元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

　　二、董事会对利润分配预案的意见

　　本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司经营发展需要，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年半年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，同意该预案并同意提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为董事会拟定的2021年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、公司所处发展阶段以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，同意该预案并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-035

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于调整剩余回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份235,680,554股的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销回购股份235,680,554股，注销完成后公司的总股本相应变更为14,442,199,726股。

　　本次调整剩余回购股份用途并注销的事项尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理上述相关事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、回购方案的审议及实施情况

　　2018年4月23日、2018年5月17日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用不超过人民币30亿元（含30亿元）的资金总额通过集中竞价交易方式回购公司社会公众股票，回购价格不超过人民币13元/股（含13元/股），用于员工股权激励或根据实际情况注销部分股份。

　　2019年2月14日、2019年3月5日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整回购股份事项的议案》，同意将上述回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励，同时回购股份的资金总额调整为不低于人民币15亿元（含15亿元），不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　2019年5月17日，公司对外披露了《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》，完成了上述回购股份事项，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。

　　具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日、2019年2月15日、2019年3月6日、2019年5月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、回购股份的使用情况

　　公司分别于2020年12月11日及2020年12月31召开了第七届董事会第十次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过《分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，同意使用合计不超过770万股的回购股份实施第二期员工持股计划。

　　2021年1月，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份7,700,000股，受让价格为0元/股。

　　截至目前，公司回购专用证券账户的库存股为235,680,554股。

　　具体内容详见2020年12月15日、2021年1月4日及2021年1月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、本次剩余回购股份用途的调整情况

　　鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划或者股权激励的安排，根据《公司法》的相关规定，公司拟对回购专用证券账户剩余股份235,680,554股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销上述回购股份235,680,554股，注销完成后，公司总股本将由14,677,880,280股变更为14,442,199,726股。

　　四、本次调整剩余回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次调整剩余回购专用证券账户股份用途并注销是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销剩余回购股份并相应减少注册资本的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，董事会对该事项的审议及表决程序合法合规。因此，同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司本次调整剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。因此，同意该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-036

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层具体办理上述相关的变更登记手续。现将具体内容公告如下：

　　一、变更注册资本

　　公司拟注销回购专用证券账户剩余股份235,680,554股，约占公司总股本1.61%，故公司股份总数由14,677,880,280股变更为14,442,199,726股，公司注册资本相应由14,677,880,280元变更为14,442,199,726元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本条款进行相应修订，《公司章程》修订对照表如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《分众传媒信息技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　备查文件：公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2021-037

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会

　　有关事项的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年9月10日下午14:45

　　网络投票时间：2021年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月3日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2021年半年度利润分配预案》；

　　2、审议《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》；

　　3、审议《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露，议案2及议案3须以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）。议案具体内容请参见公司于2021年8月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　　（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

　　（4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　　2、登记时间：2021年9月6日-2021年9月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

　　3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林南                      电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

　　联系电话：021-22165288                           传真：021-22165288

　　现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路369号28层   邮政编码：200050

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、特别提示

　　为进一步做好当前疫情防控工作，降低公共卫生风险及个人感染风险，减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，原则上谢绝来自或途经中高风险地区的股东或股东代理人现场参会。

　　2、股东或股东代理人现场参会的，请确保个人近期无中高风险地区旅居史，并确认个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，请股东或股东代理人除携带相关证件和参会资料外，持绿码、携带48小时内有效的核酸检测证明或疫苗接种证明、佩戴口罩，提前半小时到达会议现场办理签到。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托                   代表本人出席于2021年9月10日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　本次委托仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：      年   月   日

　　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　　证券代码：002027           证券简称：分众传媒          公告编号：2021-033

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：2018年9月3日至2019年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。报告期内，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份7,700,000股，截至报告期末，公司回购专用证券账户中的股份数为235,680,554股，占公司总股本1.61%。具体内容详见2019年5月17日、2020年12月15日、2021年1月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2021年8月26日