西陇科学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002584            证券简称：西陇科学             公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年8月20日以书面、电话等方式通知公司全体董事。

　　2、本次会议于2021年8月25日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

　　因公司危险化学品安全生产许可证（编号：粤汕危化生字【2018】0005号）有效期至2021年8月9日，有效期届满且公司换证手续已经办理完成。

　　根据更换的《安全生产许可证》需要对《章程》经营范围相应内容进行修订，同时根据《营业执照》对《章程》经营范围个别表述进行修订。《<公司章程>修订对照表》见巨潮资讯网公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2021年9月10日14:30召开公司2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会和第五届监事会第五次会议提交的有关议案。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　《西陇科学：关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002584            证券简称：西陇科学        公告编号：2021-052

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年8月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2021年8月25日以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　同意补选郑楚标先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。《西陇科学：关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-053）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002584            证券简称：西陇科学           公告编号：2021-053

　　西陇科学股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事魏坚爽先生的辞职申请，并于近日收到魏坚爽先生递交的书面《辞职报告》，因工作职责调整，魏坚爽先生申请辞去公司监事职务。辞职后魏坚爽先生继续在公司担任营销中心销售副总监职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，魏坚爽先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，魏坚爽先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

　　为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过了《补选公司监事的议案》，补选郑楚标先生为公司第五届监事会非职工代表监事（个人简历附后）。郑楚标先生将与其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十五日

　　附件： 郑楚标简历

　　郑楚标，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学管理学学士。2003年加入公司，曾担任北京西陇化工财务经理、西陇科学股份财务经理、深圳化讯财务副总监。2019年6月至今，担任西陇科学财务中心试剂财务部副总监。

　　截止本公告日，郑楚标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。郑楚标先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：002584             证券简称：西陇科学              公告编号：2021-054

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2021年8月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月10日召开公司2021年第五次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30开始；

　　网络投票时间：2021年9月10日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021年9月10日上午9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月3日（星期五）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年9月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《修订<公司章程>议案》

　　本议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，《<公司章程>修订对照表》与本通知同日在巨潮资讯网公告。根据公司《章程》规定，本议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　2、《关于补选公司监事的议案》

　　本议案经公司第五届监事会第五次会议审议通过，《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-053）与本通知同日在指定信息披露媒体公告。

　　本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月7日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2021年9月7日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　邮编：510663；

　　联系传真：020-83277188。

　　3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：宗岩

　　联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。

　　2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次网络投票设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月10日， 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2021年  月 日