广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司2021年半年度 利润分配预案的公告

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技        公告编号：2021-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年半年度利润分配预案的具体内容

　　根据公司《2021年半年度报告》，公司2021年1-6月母公司实现净利润45,100,167.20元，母公司提取10%法定盈余公积金4,510,016.72元，加年初未分配利润568,421,509.44元，扣减2020年度现金分红0元，截至2021年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为609,011,659.92元（以上财务数据未经审计）。

　　根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的情况下，公司2021年半年度利润分配预案拟定为：以未经审计母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 2 元（含税），预计派发现金红利人民币71,626,313.4元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，亦不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

　　2021年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、2021年半年度利润分配预案相关说明

　　（一）利润分配预案的合法性、合规性

　　本次2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法、合规性。

　　（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司2021年上半年生产经营状况与财务状况良好、业绩符合预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次利润分配预案。

　　本次分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划；利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理、可行性。

　　三、利润分配审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，本议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年8月24日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021年半年度进行利润分配是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此公司监事会同意《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司独立董事同意公司提出的利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、 其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十六日

　　证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2021-072

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于补选公司第三届监事会

　　非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事、监事会主席关超勤先生因工作调整原因，向公司监事会辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后关超勤先生仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2021年8月12日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-063）。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月24日召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁大军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会进行选举。

　　截至本公告披露日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十六日

　　附件：

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　梁大军，男，出生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司办公室秘书、广州花都安达纸品制造有限公司行政经理、广州市畅恒贸易有限公司总经理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总经理。2012年3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司办公室主任、人事行政经理、综合管理办公室主任，现任公司广东生产基地行政副总经理兼综合管理部经理。

　　截至本公告披露日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁大军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2021-065

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年8月14日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2021年8月24日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　关超勤先生因工作调整辞去公司第三届监事会主席及监事的职务。为确保监事会的正常运作，公司监事会同意提名梁大军（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　5.1《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　5.2《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率，公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理，能够有效提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规、有效。因此，监事会同意公司及子公司增加不超过2,000万元的闲置自有资金及不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理；在授权的投资额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十六日

　　附件：

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　梁大军，男，出生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司办公室秘书、广州花都安达纸品制造有限公司行政经理、广州市畅恒贸易有限公司总经理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总经理。2012年3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司办公室主任、人事行政经理、综合管理办公室主任，现任公司广东生产基地行政副总兼综合管理部经理。

　　截至本公告披露日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁大军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300599            证券简称：雄塑科技               公告编号：2021-067

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5月 10 日，公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股 54,131,567 股,每股发行价格人民币 9.25 元，募集资金总额为人民币 500,716,994.75 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,351,671.47 元，实际募集资金净额为人民币491,365,323.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10333 号）审验。2021 年 5 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料。2021年5月28日新增股份上市，新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　法定代表人：

　　黄淦雄

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技        公告编号：2021-064

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月14日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2021年8月24日上午10:00在公司四楼会议室召开, 采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。

　　（五）逐项审议通过《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　5.1 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.2 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意于2021年9月10日下午14：30召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十六日