山西省国新能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　股票代码：600617 900913  股票简称：国新能源 国新B股  编号：2021-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2021年度可能发生的日常关联交易预计额度进行了调整，具体情况如下：

　　一、2021年度预计的日常关联交易审批程序

　　2021年4月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额1,167,945.75万元，并经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　2021年8月25日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

　　由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易221,475.00万元，调减日常关联交易136,070.00万元，合计调增日常关联交易85,405.00万元。本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为1,253,350.75万元。由于本次拟调整额度共计85,405.00万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2021年度预计的日常关联交易调整情况

　　（一）本次2021年度日常关联交易预计额度调整情况（一）；

　　单位：万元

　　上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生已回避表决。

　　（二）本次2021年度日常关联交易预计额度调整情况（二）。

　　单位：万元

　　除上述调整外，其余日常关联交易预计额度不变，详见公司于2021年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-037）。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联企业发生的日常关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述日常关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、关联方介绍和关联关系

　　六、独立董事意见

　　我们认为此次调整2021年度日常关联交易预计额度为公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。

　　董事会在审议上述议案时，关联董事均回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意此次调整2021年度日常关联交易预计额度事项，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司调整2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司调整2021年度日常关联交易预计额度的独立意见；

　　4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易预计额度的书面审核意见。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　公司代码：600617                      　　　　　　　　　　公司简称：国新能源

　　山西省国新能源股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新B股    编号：2021-066

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；

　　详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新B股    编号：2021-065

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；

　　详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案三：关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

　　经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，杨广玉先生、贾晨菲女士当选为公司第九届董事会非独立董事；经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，杨建红先生当选为公司第九届董事会独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。调整后董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1.公司第九届董事会战略委员会委员为：

　　董事：刘  军、王与泽；独立董事：杨建红；召集人：刘  军。

　　2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：

　　董事：刘联涛；独立董事：张建席、樊燕萍；召集人：张建席。

　　3.公司第九届董事会提名委员会委员为：

　　董事：贾晨菲；独立董事：申长平、张建席；召集人：申长平。

　　4.公司第九届董事会审计委员会委员为：

　　董事：杨广玉；独立董事：樊燕萍、申长平；召集人：樊燕萍。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案四：关于聘任高伟女士为公司副总经理的议案；

　　根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑本公司目前经营管理工作需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高伟女士为公司副总经理。

　　高伟女士简历如下：

　　高伟，女，51岁，大学本科学历，经济学学士。2006年11月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司财务管理处副处长；2008年1月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司上市筹备办公室主任；2008年6月至2009年8月，任山西省国新能源发展集团有限公司财务管理处副处长；2008年6月至2010年5月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010年5月至2014年1月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013年5月至2014年2月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2021年4月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年1月至2021年8月，任上海晋燃投资有限公司执行董事；2016年8月至2018年11月，任中共山西省中国青年旅行社有限公司支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021年8月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案五：关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案。

　　详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-067）。

　　逐项表决结果如下：

　　5.1关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

　　关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.2关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案（二）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日