上海韦尔半导体股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份  公告编号：2021-105

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2021年8月26日以现场及通讯方式召开，会议于2021年8月21日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，并制定《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司董事Hongli Yang先生为本次股权激励计划的激励对象，已对该议案回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-104）。

　　（二）审议通过《关于制定<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司拟定的《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司董事Hongli Yang先生为本次股权激励计划的激励对象，已对该议案回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施上海韦尔半导体股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权/授予价格及限制性股票回购价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

　　7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　9、授权董事会实施2021年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

　　10、授权董事会对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；

　　11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和2021年股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

　　12、为2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　13、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　15、提请股东大会授权董事会，就2021年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2021年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事Hongli Yang先生为本次股权激励计划的激励对象，已对该议案回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提请择日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，将本次第一、第二、第三项议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份  公告编号：2021-106

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2021年8月26日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年8月21日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审查，监事会认为：公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-104）。

　　（二）审议通过《关于制定<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　经审查，监事会认为：公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于核实<2021年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》

　　经审查，监事会认为：公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份  公告编号：2021-107

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月7日（星期二）下午13:00至14:00

　　● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 为了更好的安排本次活动，公司欢迎有意向参与公司本次说明会的投资者在2021年9月6日下午17:30前，将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（will_stock@corp.ovt.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露2021年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年9月7日通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目召开“上海韦尔半导体股份有限公司2021年半年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年9月7日下午13:00至14:00

　　2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、公司参加人员

　　上市公司参会人员：公司总经理王崧先生，公司董事、财务总监、董事会秘书贾渊先生，如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、为了更好的安排本次活动，公司欢迎有意向参与公司本次说明会的投资者在2021年9月6日下午17:30前，将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（will_stock@corp.ovt.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　2、投资者可登陆网址（http://sns.sseinfo.com/）在线参与本次2021年半年度业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：021-50805043

　　传真：021-50152760

　　电子邮箱：will_stock@corp.ovt.com

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份  公告编号：2021-102

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2021年8月26日以现场及通讯方式召开，会议于2021年8月16日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要》

　　《2021年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-101）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份  公告编号：2021-103

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于2021年8月26日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年8月16日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要》

　　公司监事会认为：（1）公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2021年上半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-101）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2021年8月27日