甘李药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年8月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月25日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2021年半年度报告及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　同意公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业       公告编号：2021-043

　　甘李药业股份有限公司2021年半年度

　　募集资金存放及实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订））（上证公字[2013]13号）等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,200,000股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为人民币63.32元/股，募集资金总额为人民币2,545,464,000.00元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行A股募集资金净额计人民币2,441,134,463.77元。

　　上述募集资金于2020年6月22日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（安永华明（2020）验字第61234813_A01号）验资报告。

　　截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2,080,199,694.36元，其中，以前年度使用募集资金2,077,823,747.63元，本年度使用2,375,946.73元；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）4,087,486.24元。截至2021年6月30日止，募集资金余额为370,307,376.23元，其中尚未支付的发行费600.03元，尚未到期的募集资金理财余额为330,000,000.00元。

　　二、募集资金存储与管理情况

　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

　　截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品3.3亿元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金2,080,199,694.36元，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年7月7日召开了第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,521,624,608.07元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年8月16日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议。审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本公告日使用募集资金购买理财共计3.3亿元，明细如下：

　　单位：元

　　（五）节余募集资金使用情况

　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2021年 8 月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603087        证券简称：甘李药业        公告编号：2021-044

　　甘李药业股份有限公司

　　2021年半年度网上业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月30日（星期一）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可在2021年8月27日15：00前通过拨打联系电话（电话号码:010-80593699）或发送电子邮件（邮箱：ir@ganlee.com）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定以网络互动方式召开2021年半年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021年8月30日（星期一）上午10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　3、会议召开方式：网络互动

　　三、说明会出席人员

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年8月27日15：00前通过本通知后附的电话和电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年8月30日上午10:00-11:00登陆上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：邹蓉

　　联系电话：010-80593699

　　联系邮箱：ir@ganlee.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：603087                      　　　　　　　　　　公司简称：甘李药业

　　甘李药业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603087          证券简称：甘李药业         公告编号：2021-042

　　甘李药业股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月25日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2021年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

　　同意公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司监事会

　　2021年8月27日