欢瑞世纪联合股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000892                        证券简称：欢瑞世纪                            公告编号：2021-39

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　2021年8月17日，公司披露了《关于公司持股5%以上的有关股东合伙企业架构拟变更及公司实际控制人拟变更的提示性公告》。该公告载明，公司股东天津欢瑞，及其普通合伙人暨执行事务合伙人北京投资及有限合伙人钟君艳、天津长科飞跃商贸有限公司、天津智元明科技有限公司与睿嘉传媒、嘉和投资签署《欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》。交易完成后，公司实际控制人直接或间接控制的公司股份比例由18.67%下降为12.77%。赵枳程先生及其一致行动人睿嘉传媒、欢瑞联合、天津欢瑞合计控制的公司股份及股份比例将相应增加，前述主体直接或间接拥有并控制的公司股份比例从11.36%上升为17.26%。本次交易后公司实际控制人将从钟君艳女士和陈援先生变更为赵枳程先生。（详情请见公司于2021年8月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　日常经营重大合同

　　注：该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为59,400万元。该次调整对本公司当期（或期后年度）损益无重大影响。欢瑞影视分别于2021年4月、5月、6月收到相关合同预售款7,020万元、3,360万元、14,232万元，共计24,612万元。

　　证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2021-37

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议。会议通知于2021年8月13日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2021年8月25日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场加通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2021年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司首席内容官的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经董事会提名委员会提名，董事会审议，公司第八届董事会决定聘任钟君艳女士（简历附后）为公司首席内容官，聘期至本届董事会届满。

　　受聘首席内容官后，钟君艳女士将根据公司的战略规划，长期致力于公司内容和经纪业务的深化发展。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　1、审议通过了《关于聘任陈亚东先生为公司副总经理的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经董事会审议，公司第八届董事会决定聘任陈亚东先生为公司副总经理（简历附后），聘期至本届董事会届满。

　　2、审议通过了《关于聘任赵会强先生为公司副总经理的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经董事会审议，公司第八届董事会决定聘任赵会强先生为公司副总经理（简历附后），聘期至本届董事会届满。

　　公司独立董事贾杰先生、张巍女士对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见如下：

　　本次聘任的高级管理人员陈亚东先生、赵会强先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条关于不得担任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　因此，我们同意聘任陈亚东先生、赵会强先生为公司副总经理。

　　（五）审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事赵枳程先生和钟君艳女士系本次交易的关联方，应当回避表决，该议案获得表决通过。

　　为进一步拓展公司产业投资布局，立足于欢瑞的品牌优势，放大影视IP的内在价值，抓住整个国潮行业的发展机会。本公司全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）和欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）拟以自有资金与钟君艳女士及赵枳程先生担任合伙人的北京睿嘉资产管理有限公司（以下简称“睿嘉资产”）共同投资设立北京欢瑞服装厂有限公司（暂名），注册资本人民币500万元。其中，欢瑞影视出资275万元（占比55%），欢瑞投资出资100万元（占比20%），钟君艳女士出资50万元（占比10%），睿嘉资产出资75万元（占比15%）。本次交易构成关联交易。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订版）第10.2.11条的规定，本次关联交易行为符合第10.2.3条的规定情形，但没有达到其第10.2.5条的规定情形，该议案无需提交股东大会审议批准。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　附件：首席内容官、副总经理候选人简历

　　1、钟君艳女士，1972年，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司总经理，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届董事会董事、董事长。现任欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会董事。

　　钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份56,638,818股、无限售条件流通股股份3,930,441股、合计持有公司股份60,569,259股（占比6.17%）。同时，与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司，以及陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份125,225,114股（占比12.77%）。

　　钟君艳女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违反《证券法》第六十八条第三款的规定、违反《重组管理办法》第四条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款、第三款和《重组管理办法》第五十五条所述违法行为，于2019年11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并共处100万元罚款”，钟君艳女士存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行管理职责，也不会影响公司的规范运作。

　　2、陈亚东先生，1983年出生，大连海事大学工学学士，复旦大学经济学硕士，注册会计师。最近五年历任欢瑞影视董事会秘书，现任公司董事长助理兼欢瑞影视副总裁。

　　陈亚东先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，其个人在任职六个月前曾买进本公司股票，目前持有本公司无限售条件流通股42股。陈亚东先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条关于不得担任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、赵会强先生，1972年出生，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学位。最近五年历任陕西丰瑞律师事务所合伙人，陕西科迈律师事务所主任、合伙人，陕西省律协财税专业委员会副主任，北京意德辰翔投资有限公司总经理。

　　赵会强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有本公司股份。不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条关于不得担任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条关于不得担任高级管理人员的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2021-38

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十一次会议。会议通知于2021年8月13日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

　　（二）本次会议于2021年8月25日10:30在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

　　（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：000892        证券简称：欢瑞世纪       公告编号：2021-41

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　关于对外投资设立控股孙公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、投资标的名称：北京欢瑞服装厂有限公司（暂名，最终名称以工商登记部门核准为准）。

　　2、投资金额和比例：注册资本人民币500万元。其中，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）出资275万元（占比55%），欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）出资100万元（占比20%），关联自然人钟君艳女士出资50万元（占比10%），关联法人北京睿嘉资产管理有限公司（以下简称“睿嘉资产”）出资75万元（占比15%）。本次投资事项构成关联交易。

　　3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）公司拟对外投资设立控股孙公司北京欢瑞服装厂有限公司（暂名，以下简称“欢瑞服装厂”），注册资本为人民币500万元。其中，欢瑞影视出资275万元（占比55%），欢瑞投资出资100万元（占比20%），关联人钟君艳女士出资50万元（占比10%），关联人赵枳程先生担任合伙人的睿嘉资产出资75万元（占比15%）。本次交易构成关联交易。

　　（二）2021年8月25日，本公司以现场加通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。董事赵枳程先生及钟君艳女士系本次交易的关联方，回避本次表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　（三）按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订版）第10.2.11条的规定，本次关联交易行为符合第10.2.3条的规定情形，但没有达到其第10.2.5条的规定情形，该议案无需提交股东大会审议批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　本次投资主体为欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产。

　　（一） 欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司

　　1、注册地址：浙江横店影视产业实验区C1-008

　　2、设立时间：2006年9月29日

　　3、注册资本：107,986,720元

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：赵枳程

　　6、经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电视剧发行；电影发行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营；音像制品复制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作；影视美术道具置景服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；软件开发；软件销售；动漫游戏开发；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；美发饰品销售；二手日用百货销售；纸制品销售；农副产品销售；家居用品销售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰零售；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、统一社会信用代码：91330700794356008M

　　8、主要股东：本公司全资子公司。

　　（二） 欢瑞（东阳）投资有限公司

　　1、注册地址：浙江金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

　　2、设立时间：2017年8月15日

　　3、注册资本：5000万元

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：付雷

　　6、经营范围：创业投资、资产管理、投资管理（以上范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、统一社会信用代码：91330783MA29NEK934

　　8、主要股东：本公司全资子公司。

　　（三）钟君艳

　　1、住所：浙江省浦江县浦阳街道江滨东路*号*区*号

　　2、身份证号码：33072619********4X

　　3、钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份56,638,818股、无限售条件流通股股份3,930,441股、合计持有公司股份60,569,259股（占比6.17%）。同时，与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司，以及陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份125,225,114股（占比12.77%）。系公司关联自然人。

　　4、经查询，钟君艳女士不属于失信被执行人。

　　（四）北京睿嘉资产管理有限公司

　　1、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院1号楼10层1003-2

　　2、设立时间：2014年3月3日

　　3、注册资本：5000万元

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　5、法定代表人：孙纪源

　　6、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、统一社会信用代码：91110105093089736D

　　8、股权结构及控制关系：陈婷认缴出资2250万元（占比45%）；孙纪源认缴出资1250万元（占比25%）；梁丽贤认缴出资1000万元（占比20%），为赵枳程先生配偶的母亲；新余鼎炘资产管理有限公司出资500万元（占比10%）。陈婷为公司的实际控制人。

　　9、公司董事长兼总经理赵枳程先生担任其创始合伙人及投资决策委员会主席。睿嘉资产系公司关联法人。

　　10、经查询，睿嘉资产不属于失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）注册名称：北京欢瑞服装厂有限公司（暂名）

　　（二）注册地址：北京市朝阳区(法定地址以最终注册文件为准)

　　（三）法定代表人：王立普

　　（四）注册资本：500万元人民币

　　（五）经营范围：生产、加工、销售：服装、服饰品、皮具、工艺品、日用百货、化妆品（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

　　（六）资金来源及出资方式：欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产均以货币资金出资，分别占欢瑞服装厂注册资本的55%、20%、10%、15%。其投资资金均来源于各自的自有资金。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的：为进一步拓展公司产业投资布局，立足于欢瑞世纪的品牌优势，放大影视IP的内在价值，抓住整个国潮行业的发展机会。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险：

　　本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业链的战略布局，但仍面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　（三）本次对外投资对公司的影响：

　　本次投资设立欢瑞服装厂，是公司对影视衍生产业链拓展的一次尝试。欢瑞服装厂借助公司多年积累的服装设计资源及公司出品影视剧的影响力，签约品牌设计师，建立不同层次的设计、生产和销售体系，推进服装精准垂直品类的业务发展，并进一步通过服饰品类向其他跨界IP联名运营等业务延展。

　　未来，公司将持续性探索IP变现方式，培养深耕古风和粉丝市场，并利用资本市场的辅助支持，发挥各合作方的资源优势，做大做强影视及衍生产业。

　　五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2021年1月1日至公告披露日，公司与关联自然人钟君艳女士及关联法人睿嘉资产没有发生任何形式的关联交易。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对公司提交的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于进一步延伸公司产业链，推动公司产业多渠道发展，符合公司的长远发展及全体股东的利益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见为：公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易，有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。因此，我们同意此次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日