中山大洋电机股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2021-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年9月15日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》。

　　独立董事对以上议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　以上议案已经公司于2021年8月25日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2021年8月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、 议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　2、参加现场会议登记时间：2021年9月9日-10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件须在2021年9月10日16:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。

　　4、会议联系方式：

　　现场登记地点：公司董事会秘书办公室

　　来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（信函请注明“股东大会”字样），邮编：528411。

　　联系人：刘博、肖亮满         联系电话：0760-88555306

　　邮箱地址：ir@broad-ocean.com。

　　5、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　6、特别提示：疫情防控期间，公司建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；为降低公共卫生风险及疫情传播风险，保护广大投资者利益，参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。敬请投资者支持与谅解。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件3：2021年第二次临时股东大会回执

　　特此通知。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或            先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：    年    月    日附件3：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年9月10日或该日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会秘书办公室，地址为广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002249                    证券简称：大洋电机                      公告编号：2021-063

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2021年6月30日的公司总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司总体经营情况

　　2021年上半年，全球疫情形势虽有所好转，但仍持续反复，世界经济缓慢复苏，并呈现出显著的分化和不均衡态势，发达国家的宽松货币政策及转向预期给全球金融市场带来一定波动，新兴市场和发展中国家内外经济环境面临更大压力，全球供应链短缺危机也愈发突出。在复杂多变的国内外形势下，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

　　报告期内，面对国内外错综复杂的经济形势以及反复多变的新冠疫情，公司加强内部管理，提升精益制造能力，优化产品结构，促使建筑及家居电器电机和车辆事业集团业务均得到了进一步拓展，销售收入实现较大幅度增长；同时，公司进一步加强对成本费用的管控，降本增效，合理规划和控制销售费用、管理费用、研发费用支出，从而有效提升了公司整体盈利能力。

　　报告期内，公司实现营业收入465,032.90万元，营业利润29,418.99万元，利润总额30,193.35万元，净利润23,818.74万元，其中归属于上市公司股东的净利润为23,965.36万元，与上年同期相比，分别增长32.66%、205.81%、216.97%、237.38%、213.95%。

　　2、BHM事业部业务情况

　　（1）总体情况

　　报告期内，BHM事业部持续推进精益生产、降本增效等措施，取得了显著效果，同时努力克服原材料价格大幅上涨带来的经营压力，产品市场竞争力得到了进一步提高。面对空调市场呈现的“两高一新”局面，公司快速调整产品布局，在高效智能电机、新风空调风机等产品上均取得了良好的成效。在全球战略布局方面，BHM事业部实现了越南工厂稳产提效，并稳步推进墨西哥工厂扩产计划，在美国研发中心的配合下，为客户提供了更为优质的服务，进一步满足了境外客户产品需求。

　　2021年上半年，BHM事业部实现营业收入269,329.26万元，较上年同期大幅增长39.84%。

　　（2）技术研发情况

　　3、EVBG 业务情况

　　报告期内，车辆事业集团两大业务板块发展情况如下：

　　（1）新能源汽车动力总成系统的发展情况

　　报告期内，公司新能源汽车动力总成系统团队利用车辆事业集团的资源优势，进一步整合技术、渠道、供应商等优质资源，在新品研发、客户渠道开发、成本控制方面取得了良好的发展，完成了多项新品或平台的设计及验证，产品在长安汽车、长城汽车、北汽新能源、小鹏汽车、法国雷诺、印度塔塔、韩国现代、上汽通用等多家内资、外资、合资车企实现量产，为后续业务的持续快速发展奠定了坚实基础。公司新能源汽车动力总成系统上半年实现营业收入45,877.60万元，同比大幅增长56.43%，其中纯电动乘用车电驱动总成产品销售提升迅速。相关发展情况如下：

　　（2）车辆旋转电器业务的发展情况

　　车辆旋转电器业务主要依托子公司佩特来和杰诺瑞开展业务。报告期内，公司充分发挥佩特来在技术、品牌、市场渠道、售后服务平台等方面的优势，结合芜湖杰诺瑞在成本控制及精益生产方面的优势，实施优势互补，凸显协同效应，促进车辆旋转电器业务的整合与发展，实现营业收入123,284.86万元，较上年同期增长13.12%。

　　A、佩特来发展情况

　　在复杂多变的疫情形势下，佩特来克服种种困难，保障了订单交付，全面满足客户需求，进一步提升了在潍柴、玉柴传统起发电机业务的份额；持续拓展畜禽车辆改装市场，实现大功率发电机销售同比大幅增长；产品批量匹配于福田康明斯ISF2.8L发动机，出口俄罗斯市场；完成高防护AVI144发电机设计，获得俄罗斯客户YAMZ的认可，产品应用于俄罗斯农机市场；改进后的起动机产品通过卡特彼勒的Torque rating（扭矩测定）试验，成为目前全球唯一通过该客户测试的起动机。报告期内，塔塔汽车零部件系统公司已完成增资印度佩特来，进一步加强了佩特来与印度塔塔之间的战略合作关系。

　　B、杰诺瑞发展情况

　　报告期内，杰诺瑞通过工艺优化调整以及设备升级等方式，产能得到了进一步的提升，同时积极开展TPM及精益改善项目，持续推进精益生产管控，精益改善效果进一步体现。2021年上半年，杰诺瑞延续2020年的快速增长势头，与吉利、比亚迪等车企的合作进展顺利，产品销量再创半年度历史新高。在原有乘用车起动机、发电机业务持续稳健发展的基础上，杰诺瑞不断拓展新的业务，在商用车业务方面，获得全柴、新柴起动机开发项目，完成云内动力起动机开发及整车试装，并成为卡特彼勒供应商；在新能源汽车业务方面，获得奇瑞小蚂蚁车型三合一驱动系统的定点，并相应拓展BSG业务，逐步与新能源汽车接轨。

　　3、氢燃料电池系统业务情况

　　在氢燃料电池业务方面，报告期内公司专注于产品的研发、可靠性验证和持续降本，配合氢燃料电池整车研制与公告申请工作更具针对性，搭载公司氢燃料电池的公交车报告期内交付浙江舟山六横环岛，助力舟山打造“海上氢岛”；依托公司两大事业部渠道优势，积极拓展非道路车辆的氢燃料电池应用场景和公司有生产基地布局的海外市场，以应对国家氢燃料电池政策的不确定性。2021年上半年具体业务开展情况如下：

　　证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2021-060

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2021年8月14日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2021年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年半年度报告摘要》刊载于2021年8月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润239,653,591.39元，报告期内母公司实现的净利润为142,398,452.01元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为241,024,623.56元，合并报表可供分配利润为228,820,140.82元。

　　基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2021年半年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，公司控股股东鲁楚平先生提议以下2021年半年度权益分派预案：

　　以公司截至2021年6月30日的总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计分配现金红利212,897,714.76元。

　　同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年半年度权益分派事宜。

　　本次权益分派预案中现金分红的金额达到公司报告期末母公司可供分配利润的88.33%，占合并报表可供分配利润的93.04%。

　　该权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊载于2021年8月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2021-061

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年8月25日上午11:00在本公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月14日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

　　监事会对公司2021年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：

　　1、2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2021年上半年的财务状况和经营成果。

　　3、参与2021年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投资者利益的行为发生。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度权益分派预案的议案》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

　　监事会对公司《2021年半年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2021年半年度权益分派预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月27日