锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2021-085

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年8月26日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王致勤先生主持，公司监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和归属的全部事宜；

　　4、授权董事会或其授权人士对《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　6、授权董事会或其授权人士确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议。

　　7、授权董事会或其授权人办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会审议公司第一期员工持股计划相关事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团         公告编号：2021-087

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2021年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年8月25日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋7层9号会议室召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第一期员工持股计划事宜审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》

　　与会职工代表经讨论，认为《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则。本次员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

　　公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　综上，公司2021年第一次职工代表大会审议通过了本议案，同意公司实施本次员工持股计划相关内容。

　　本次员工持股计划尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2021-088

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》议案。具体请详见公司分别于2021年7月14日、2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-069）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。

　　近日，公司完成了变更经营范围的工商变更登记以及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。修订后的《公司章程》在通过第四届董事会第二十二次会议审议后，已于2021年7月14日披露于上海证券交易所网站。变更后的公司基本信息如下：

　　名 称：锦泓时装集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320100738899403P

　　类 型：股份有限公司（上市）

　　住 所：南京市秦淮区中山南路1号60层

　　法定代表人：王致勤

　　注册资本：27876.9854万元整

　　成立日期：2003年03月14日

　　营业期限：2003年03月14日至******

　　经营范围：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2021年8月27日

　　证券代码：603518       证券简称：锦泓集团       公告编号：2021-089

　　转债代码：113527       转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月14日  14点00分

　　召开地点：上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月14日

　　至2021年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：陶为民、周景平

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　传真：025-84736764

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2021年9月10日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2021年9月13日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2021年9月13日17：00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司进行确认，出席会议时凭上述资料签到并出席。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品，出席本次会议者的交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-086

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年8月26日（星期四）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会审议后认为：《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会审议后认为：《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

　　具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日