深圳市奇信集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的 公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-066

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-068

　　深圳市奇信集团股份有限公司关于

　　2021年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2021年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2021年6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、其他应收账款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年半年度计提各项资产减值准备合计人民币3,535.58万元，明细如下表：

　　注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　1、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　2、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计3,535.58万元，将减少公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币3,535.58万元，减少2021年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益人民币3,535.58万元。

　　三、董事会关于2021年半年度计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第十五次会议决议》

　　2、《第四届监事会第十一次会议决议》

　　3、《董事会关于2021年半年度计提资产减值准备合理性的说明》

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002781        证券简称：奇信股份                   公告编号：2021-067

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　不适用

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　法定代表人：叶洪孝

　　2021年8月27日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-065

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日