搜于特集团股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(上接D9版)

　　(上接D9版)

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、可转换公司债券相关事项

　　2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

　　2020年3月12日，公司公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

　　2020年9月9日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格由5.36元/股调整为2.90元/股，调整后的转股价格自2020年9月10日生效。详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-086：2020年第四次临时股东大会决议公告》《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

　　2020年9月18日，本次可转换公司债券开始转股，转股期限至2026年3月12日止。截至2021年半年度末，公司可转换公司债券合计转股数量为211,685股。分别详见2020年9月15日、2020年10月10日、2021年1月5日、2021年4月2日、2021年7月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-089：关于“搜特转债”开始转股的提示性公告》《2020-092：2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-001：2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-020：2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》《2021-055：2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。

　　2021年3月12日，公司支付了“搜特转债”第一年利息，计息期间为2020年3月12日至2021年3月11日，票面利率为0.4%，每10张搜特转债（面值1,000元）派发利息为人民币4.00元（含税）。详见2021年3月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-018：可转换公司债券2021年付息公告》。

　　2021年6月25日，联合资信评估股份有限公司将公司的主体长期信用等级由AA下调为A，“搜特转债”的信用等级由AA下调为A，评级展望调整为负面。详见2021年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

　　2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格由2.90元/股调整为1.62元/股，调整后的转股价格自2021年8月17日生效。详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》《2021-074：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

　　2、中期票据兑付事项

　　2021年3月26日，公司按期兑付了2018年度第一期中期票据本金10,000万元和利息750万元，合计人民币10,750万元。至此，公司2018年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。详见2021年4月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-019：关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告》。

　　3、对库存产品进行降价促销事项

　　2021年4月13日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司库存产品降价促销的议案》，为了缓解公司库存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回笼资金。详见2021年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-022：第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　4、变更公司注册资本、经营范围事项

　　2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围，并对公司章程进行修订，2021年6月2日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见2021年5月21日、2021年6月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》《2021-051：关于完成工商变更登记的公告》。

　　5、变更公司法定代表人事项

　　2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。详见2021年5月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》《2021-048：2020年年度股东大会决议公告》。

　　6、公司部分债务逾期及部分资产被冻结事项

　　受疫情影响，公司业务收入下滑，库存积压大，资金回笼慢，造成公司资金状况紧张，公司及部分子公司存在部分债务逾期情况，导致公司部分银行账户及资产被冻结。分别详见2021年4月29日、2021年7月3日、2021年8月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2021-044：关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》《2021-057：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》《2021-085：关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》。

　　7、控股股东部分股份被冻结事项

　　2021年7月14日披露了《2021-058：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东、实际控制人马鸿先生持有的公司股份被司法冻结182,648,936股，占公司总股本的5.91%。

　　8、调整公司品牌服饰货品生产模式及对库存存货进行大力度降价促销事项

　　2021年7月14日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》《关于对公司库存存货进行大力度降价促销的议案》，同意将公司品牌服饰“潮流前线”货品生产模式进行调整，同意公司进一步加大了对库存商品的处置力度。详见2021年7月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-059：第五届董事会第三十次会议决议公告》《2021-060：关于调整公司品牌服饰货品生产模式的公告》。

　　9、终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

　　2021年8月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“仓储物流基地建设项目”，并将上述项目剩余募集资金余额31,762.70万元及利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-073：2021年第一次临时股东大会决议公告》《2021-068：关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　10、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并于2021年4月28日出具了亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见审计报告。

　　11、诉讼、仲裁事项

　　截至2021年6月30日，公司及控股子公司连续十二个月涉案金额1,000万元以上的诉讼、仲裁事项合计11项，涉案金额合计66,145.86万元；2021年7月1日至2021年7月30日，公司及控股子公司累计新增涉案金额在1,000万元以上的诉讼事项4项，涉案金额合计37,873.16万元。分别详见2021年7月3日、2021年7月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2020-056：关于累计诉讼、仲裁情况的公告》《2021-070：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》。

　　证券代码：002503           证券简称：搜于特                  公告编号：2021-076

　　转债代码：128100           转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、廖岗岩、古上、伍骏、徐文妮、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事长马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　公司2021年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021年半年度报告摘要》。

　　二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》。

　　同意公司根据实际情况，对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-080：关于调整公司部分区域加盟商供货模式的公告》。

　　四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

　　同意公司根据实际情况进行债务重组。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2021年半年度计提资产减值准备共计1,256,238,158.80元。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计13,750,772.74元。

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-082：关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的公告》。

　　六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于拟出售公司相关资产偿还债务的议案》。

　　鉴于目前公司负债较大，且出现部分债务逾期。公司董事会拟出售公司总部大楼及园区等固定资产、对外投资股权等相关资产，以偿还债务；公司董事会授权公司管理层开展资产出售的相关工作，包括聘请中介、资产评估、寻找买方、合同谈判、合同草拟等，并根据公司章程规定的权限和程序，提交公司董事会或股东大会审议决定。

　　八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-084：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002503          证券简称：搜于特                  公告编号：2021-077

　　转债代码：128100          转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年8月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年半年度报告全文》；公司2021年半年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021年半年度报告摘要》。

　　二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-079：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　三、 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于进行债务重组的议案》。

　　同意公司根据实际情况进行债务重组。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　四、 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反 映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相关媒体上的《2021-082：关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的公告》。

　　五、 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司监事会

　　2021年8月30日