永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控             公告编号：2021-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月16日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。2021年8月26日，公司第四届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集及主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　（二）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　公司董事会同意聘任胡玄女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：临2021-095号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控              公告编号：2021-094

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月16日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议的通知。2021年8月26日公司第四届监事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集及主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法

　　律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议2021年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2021年 8月27日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控            公告编号：2021-095

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人涂耀云女士因个人原因，已申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后已不在本公司担任任何职务。

　　为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《永和流体智控股份有限公司章程》以及《永和流体智控股份有限公司内部审计制度》的相关规定，公司于2021年8月26日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任胡玄女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（胡玄女士的简历后附）

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　胡玄女士简历：

　　胡玄女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年至2017年就职于九洲远景（上海）投资管理有限公司，担任高级顾问，2017年至2019年就职于广东星普医学科技股份有限公司国际部，2019年至今就职于永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司总经办。现任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。

　　胡玄女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控             公告编号：2021-096

　　永和流体智控股份有限公司关于2021年

　　半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本报告期计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　2、本报告期计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司初步测算，2021年6月30日报告日存在减值迹象的资产计提的各项资产减值准备的余额为2,346.66万元，明细如下：                                                         单位：万元

　　本期拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。本报告期计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、科目名称：应收账款

　　账面余额：15,985.39万元

　　账面价值：15,102.21万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

　　2、科目名称：其他应收款

　　账面余额：1,343.76万元

　　账面价值：809.37万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失

　　3、科目名称：存货

　　账面余额：23,392.33万元

　　账面价值：22,463.25万元

　　资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。

　　对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　计提原因：可变现净值低于成本

　　三、 本报告期资产减值准备对公司的影响

　　本报告期计提或转回资产减值准备合计-152.36万元，其中计入信用减值损失-176.84万元，计入资产减值损失24.48万元，计入外币财务报表折算差额0.00万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年半年度归属于母公司所有者的净利润151.83万元，相应减少2021年半年度归属于母公司所有者权益151.83万元。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021 年8月27日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控             公告编号：2021-092

　　永和流体智控股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司拟对现有产业进行调整和优化，拟剥离阀门管件业务。公司第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。截至目前，公司本次重大资产重组暨关联交易事项正在有序推进中，具体内容详见公司2021年半年度报告全文。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人： 曹德莅

　　2021年8月26日